| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 52 대림비앤코(주) 본관대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강태식 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김광동 재선임의 건 - 제3호 의안 : 상근감사 이은구 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - "제1호 의안 : 제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건"은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강태식 | 1961-05 | 3 | 재선임 |
- 동국대 회계학
- 대림요업(주)부장, 영업본부장 - 현 대림비앤코(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광동 | 1972-10 | 3 | 재선임 |
- 서울대 경영학과
- KB창업투자 자산운용팀 장 - GS홈쇼핑 사업기획과장 - SK텔레콤 경영전략과장 - 대림비앤코(주) 경영전 략실장, B2C사업본부장 - 현 대림비앤코(주) 사외 이사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은구 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 상근 |
- 명지대 국사학과
- 대림요업(주) 관리부장 - 대림비앤코(주) 새마을금고장 - 현 대림비앤코(주) 상근감사 |