| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 309,166 | - 매출액 | 236,449 | |
| - 부채총계 | 149,757 | - 영업이익 | 4,133 | ||
| - 자본금 | 16,672 | - 당기순이익 | 2,027 | ||
| - 자본총계 | 159,409 | *주당순이익(원) | 132 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 309,385 | - 매출액 | 234,712 | |
| - 부채총계 | 149,213 | - 영업이익 | 5,233 | ||
| - 자본금 | 16,672 | - 당기순이익 | 3,179 | ||
| - 자본총계 | 160,171 | *주당순이익(원) | 191 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,145,717,340 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 16,505,518 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제52기 정기주주총회 목적사항
1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 1) 제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2-1호 의안 : 사내이사 강태식 재선임의 건 → 원안대로 승인 3) 제2-2호 의안 : 사외이사 김광동 재선임의 건 → 원안대로 승인 4) 제3호 의안 : 상근감사 이은구 재선임의 건 → 의결정족수 미달, 부결 5) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 6) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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1) 상기 1항 연결 자본총계 및 당기순이익은 비지배지분을 포함한 수치임
2) 상기 1항 연결 및 개별(별도) *주당순이익은 기본 및 희석주당순이익임 3) 상기 2항 시가배당율은 주주명부폐쇄일2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 4) 상기 2항 배당주식총수는 발행주식총수 16,672,240주에서 자기주식 166,722주를 제외한 수량임 5) 당사는 의결정족수 확보를 위해 전자투표 및 위임장, 의결권대리행사 권유제도 등을 활용하였으나 제3호 의안이 의결정족수 미달로 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조에 따라 기존 이은구 감사가 새로운 감사가 취임할 때까지 감사업무를 수행할 예정임 |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-18 주주총회소집공고
2020-03-18 감사보고서 제출 2020-03-18 참고서류 2020-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강태식 | 1961-05 | 3 | 재선임 |
'88 동국대 회계학
'87~'04 대림요업㈜ 부장, 영업본부장 '08~ 現 대림비앤코㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광동 | 1972-10 | 3 | 재선임 |
'98 서울대 경영학
'02~'05 KB창업투자 자산운용팀장 '05~'06 GS홈쇼핑 사업기획과장 '06~'07 SK텔레콤 경영전략과장 '07~'15 대림비앤코㈜ 경영전략실장, B2C사업본부장 '17~ 現 대림비앤코㈜ 사외이사 |
없음 |