| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 326,325 | - 매출액 | 232,366 | |
| - 부채총계 | 168,485 | - 영업이익 | 1,726 | ||
| - 자본금 | 16,672 | - 당기순이익 | -1,769 | ||
| - 자본총계 | 157,840 | *주당순이익(원) | -103 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 325,621 | - 매출액 | 230,292 | |
| - 부채총계 | 167,362 | - 영업이익 | 1,407 | ||
| - 자본금 | 16,672 | - 당기순이익 | -2,012 | ||
| - 자본총계 | 158,260 | *주당순이익(원) | -123 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,167,391,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 16,672,240 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제53기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 1) 제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3-1호 의안 : 사내이사 양광모 재선임의 건 → 원안대로 승인 4) 제3-2호 의안 : 사외이사 윤태성 재선임의 건 → 원안대로 승인 5) 제3-3호 의안 : 사외이사 성낙용 재선임의 건 → 원안대로 승인 6) 제4호 의안 : 상근감사 이은구 재선임의 건 → 원안대로 승인 7) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 8) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 1항 연결 자본총계 및 당기순이익은 비지배지분을 포함한 수치임 2) 상기 1항 연결 및 개별(별도) *주당순이익은 기본 및 희석주당순이익임 3) 상기 2항 시가배당율은 주주명부폐쇄일2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 4) 동 주주총회에서 선임된 감사는 2020.3.27 정기주주총회일 임기만료로 재선임하고자 하였으나 정족수 미달로 부결, 상법 제386조 및 제415조에 의거 권리의무를 유지해오다가 이번 정기주주총회에서 재선임함 5) '정관상 기준일 설정 및 변경내역'의 경우 기준일을 특정하지 않도록 정관 일부 변경하는 건이므로 그 구체적인 일은 기재를 생략함 |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 참고서류 2021-03-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양광모 | 1971-05 | 3 | 재선임 | '96 고려대학교 화학과 '00 Purdue University MBA, Indiana '00~'05 PWC컨설팅 시니어컨설턴트 '05~'16 ㈜LG화학 경영관리팀장 現 대림비앤코㈜ 경영전략실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤태성 | 1961-02 | 3 | 재선임 | '86 부산대 금속공학과 '97 동경대 공학박사 '03~'10 일본 오픈놀리지 대표이사 現 KAIST 기술경영전문대학원 교수 現 대림비앤코㈜ 사외이사 |
없음 |
| 성낙용 | 1974-01 | 3 | 재선임 | '07 University of Pennsylvania, 경영학석사 '00~'05 삼성증권 기업금융 M&A팀 '07~'14 Deutsche Bank 투자금융부 이사 '14~'17 휠라코리아 경영관리본부장(CFO) 現 대림비앤코㈜ 사외이사 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은구 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 상근 | '86 명지대 국사학과 '07 ~'08 대림요업(주) 관리부장 '08 ~'10 대림비앤코새마을금고장 現 대림비앤코(주) 상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 창호공사업 - 침대 및 침구 관련 제품의 제조·수입·판매·렌탈 및 유지관리 서비스업 - 소프트웨어 등 개발,개발용역,임대,컨설팅,유지보수에 관한 사업 - 인력공급 및 용역서비스업 - 시설장비 대여, 운영 및 유지관리서비스업 - 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 - 자본투자업 - 회사가 보유하고 있는 지식,정보,기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리,라이선스 판매 및 관련 용역사업 - 사업시설,폐기물처리시설 등의 설계·시공·운영 및 수질개선 사업 - 반려동물 관련용품의 제조·판매및 서비스업 - 의약품 판매 알선업 - 의료·위생기기 제조·판매 및 판매 알선업 - 신기술,신사업 관련 투자,관리,운영 및 창업지원 사업 - 내외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 전 각 호에 부대하는 일체의 사업 | 전 각 호의 목적사업 달성을 위하여 필요한 투자, 출연, 융자, 지원, 연구 등 일체의 부대사업 | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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