| 정정일자 | 2025-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-21 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이해영 재선임의 건) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 강승윤 신규선임의 건) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
가. 보고안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이해영 재선임의 건) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 강승윤 신규선임의 건) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 52(양곡동) 대림비앤코㈜ 본관 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이해영 재선임의 건) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 강승윤 신규선임의 건) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안(제57기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건)은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있음 - 강승윤 감사 후보자는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따른 '취업심사대상자'인 바 공직자윤리원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임함. (승인 예정일: 2025년 3월 28일 단, 승인 예정일은 변동될 수 있음.) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해영 | 1971-06 | 3 | 재선임 | 서강대 경영학 University of Michigan(Ann Arbor) M.B.A 삼성증권 기업금융팀, M&A팀 Investor Asia Limited (홍콩) 차장 인트로메딕 상무이사 現 대림비앤코㈜ 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승윤 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 가천대 회계세무학 석·박사 수료 법무법인 대륙아주 세무사 반포세무서장 現 세무법인 대륙아주 대표세무사 現 명신산업(코스피 상장) 사외이사 現 중소기업중앙회 서울본부 세무자문위원 |