| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 348,282 | - 매출액 | 281,055 | |
| - 부채총계 | 186,457 | - 영업이익 | 10,097 | ||
| - 자본금 | 16,672 | - 당기순이익 | 5,709 | ||
| - 자본총계 | 161,825 | *주당순이익(원) | 322 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 330,341 | - 매출액 | 251,605 | |
| - 부채총계 | 173,671 | - 영업이익 | 10,467 | ||
| - 자본금 | 16,672 | - 당기순이익 | 9,232 | ||
| - 자본총계 | 156,670 | *주당순이익(원) | 554 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,500,836,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제57기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 1) 제1호 의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이해영 재선임) → 원안대로 승인 4) 제4호의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 강승윤 신규선임) → 원안대로 승인 5) 제5호의안 :이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 6) 제6호의안 :감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 7) 제7호의안 :임원퇴직금지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 1항 연결 자본총계 및 당기순이익은 비지배지분을 포함한 수치임 2) 상기 1항 연결 및 개별(별도) *주당순이익은 기본 및 희석주당순이익임 3) 상기 2항 시가배당율은 주주명부폐쇄일2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 4) 강승윤 감사 후보자는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따른 '취업심사대상자'인 바 공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임함.(승인 예정일: 2025년 3월 28일 단, 승인 예정일은 변동될 수 있음.) |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-18 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해영 | 1971-06 | 3 | 재선임 | 서강대 경영학 University of Michigan(Ann Arbor) M.B.A 삼성증권 기업금융팀, M&A팀 Investor Asia Limited (홍콩) 차장 인트로메딕 상무이사 現 대림비앤코㈜ 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승윤 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 가천대 회계세무학 석·박사 수료 법무법인 대륙아주 세무사 반포세무서장 現 세무법인 대륙아주 대표세무사 現 명신산업(코스피 상장) 사외이사 現 중소기업중앙회 서울본부 세무자문위원 |