| 정정일자 | 2026-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-13 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강태식 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 차성민 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 권오수 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
(서식 개정으로 삭제) |
| 4. 의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | 2026-03-06 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 제1호 의안(제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건)은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있음 | ※ 주주총회 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | - | 제1호 의안 : 제 58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있음 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강태식 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 차성민 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 권오수 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 52(양곡동) 대림바스㈜ 본관 대회의실 |
||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 주주총회 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
|||
| ※ 관련공시 | 2026-02-13 주주총회소집결의 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제 58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | ※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있음 |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 사내이사 강태식 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 차성민 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 권오수 선임의 건 |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강태식 | 1962-05 | 3 | 재선임 | 동국대 회계학 대림요업㈜ 부장 대림통상㈜ 부장 대림요업㈜ 영업본부장 대림비앤코㈜ 대표이사 現 대림바스㈜ 대표이사 |
| 차성민 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 경상대 화학공학 대림비앤코㈜ 생산팀장 대림비앤코㈜ 창원공장장 現 대림바스㈜ SCM부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오수 | 1988-03 | 3 | 재선임 | 서울대 경영학 ㈜버즈빌 최고전략책임자(SCO) 및 사내이사 現 ㈜넥스트챕터 공동대표이사 現 대림바스㈜ 사외이사 |
現 ㈜넥스트챕터 공동대표이사 |