주주총회 소집공고

주주총회소집공고

2.8

(주)케이씨아이

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고


2020년 03월 06일
&cr;
회 사 명 :	(주)케이씨아이
대 표 이 사 :	이진용
본 점 소 재 지 :	충청남도 서산시 대산읍 대죽1로 221
	(전 화) 02-784-1480
	(홈페이지)http://kciltd.com
&cr;
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이진용
	(전 화) 02-784-1480

&cr;

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

제29기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 23일 (월) 오전 09시

2. 장 소 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽1로 221 ㈜케이씨아이 대회의실

3. 회의목적사항&cr;

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, &cr; 내부회계관리제도 운영실태보고&cr;

나. 부의안건

제1호의안: 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

(현금배당 1주당 200원)

제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 (15억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나, 또는 위임장에 의거 대리인에 위임하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

2020년 03월 06일

주식회사 케이씨아이 대표이사 이진용 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			이종열&cr;(출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1	2019.01.28	1호. 현금배당의 건&cr;2호. 제28기 결산재무제표승인의 건 3호. 제28기 정기주주총회 소집결의의 건 내부회계관리 운영실태 보고	찬성
2	2019.06.11	기체 및 은행 여신에 관한 건	찬성
3	2019.08.01	제29기 반기결산 재무제표 승인의 건	찬성
4	2019.12.26	계열회사간 거래 승인 의건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr;평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500	18	18	-

주) 상기의 주총승인금액은 이사전원(4인)에 대한 승인 금액임.&cr;

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 현황&cr;생활용품(샴푸, 린스, 화장품 등)원재료 소재산업은 제품이 갖는 경기변동이 타업종에 비하여 상대적으로 덜 민감합니다. 향후 큰 변동없는 완만한 성장과 안정세를 유지할 것으로 전망되며 해외시장에서는 다국적 기업과의 경쟁이 예상되나, 신흥시장(중국, 인도, 아프리카)의 생성과 당사의 품질개발로 인한 경쟁력 강화에 따라 세계시장 점유율은 점차 높아질 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;나. 산업의 성장성&cr; 선진국의 경우 시장의 성숙단계 진입에 따라 수요 증가율은 둔화되나 새로운 제품의 대체로 인한 수요는 지속적으로 늘고 있으며, 개발도상국 및 후진국의 경우에는 관련산업이 성장단계에 있어 향후 시장이 크게 확대 될 것으로 예상 됩니다. 또한 전방산업인 퍼스날케어(화장품) 산업의 높은 성장성과 시장 환경을 볼때, 향후 퍼스널케어 원재료 소재 시장 역시 성장을 이어 나갈 것으로 예상됩니다. 고부가가치, 고품질 제품 생산으로 해외 시장에서 당사 제품 인지도가 제고됨에 따라 향후 세계시장 점유율 상승과 함께 수출 실적 역시 증가하고 있습니다. &cr; &cr; 다. 경기변동의 특성&cr;주사업분야인 폴리머 및 계면활성제(화장품원료 및 생활용품원료)는 소비재 산업으로 생활에 꼭 필요한 생활용품 원료이므로 경기 변동에 따른 민감도가 상대적으로 적으며, 또한 당사 제품은 화장품 및 생활용품의 원료로서 계절에 따른 수요량의 변화가 크지 않습니다.&cr; &cr; 라. 경쟁요소&cr;자체 연구소의 기술개발에 의한 가격경쟁력 제고 및 고품질 정책을 바탕으로 신규 거래선 개척 및 기존거래처를 관리하여 수출증대를 통한 세계시장 점유율 확대에 노력하고 있습니다. 2001년 1월 코스닥 상장 이후, 다국적기업인 P&G, 로레알, 유니레버사 등과 지속적으로 거래가 증가하고 있으며, 이에 따른 시너지 효과로 다른 다국적기업 및 기타 관련 업체에도 대량 판매가 전망됩니다. 또한 퍼스널케어 산업을 포함하여 화학산업 전반에 걸쳐 친환경 트렌드의 영향으로 천연원료를 사용하거나 자연 분해 가능한 친환경 원료의 개발이 활발히 이루어 지고 있습니다. 이러한 현상은 신제품의 개발로 인한 수요증가로 이루어 지며 새로운 경쟁요소가 되고 있습니다. &cr;&cr;

나. 회사의 현황

가. 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr;(1) 영업개황

현재 시장은 국내 시장보다 세계시장에서 더 넓게 형성되어 있습니다.&cr;당사는 세계시장의 점유율을 높이는 영업활동을 강화하여 수출이 지속적인 증가율을보이고 있으며 특히 품질을 바탕으로 하는 영업전략으로 다국적기업들의 품질 인증기준에 부합하도록 기술개발에 힘쓰고 있습니다.&cr;&cr;( 2) 공시대상 사업부문의 구분&cr;&cr;1) 폴리머 (PQ-10, 구아폴리머)&cr;샴푸 등의 원료로 사용되는 당사의 주력제품 입니다.&cr;특히, 당사의 폴리머제품 중 'POLYQUTA KC'는 산업자원부에서 주관하는 '2006년 하반기 세계일류상품에 선정된 품목입니다.&cr;당사의 양이온 폴리머는 세정에 사용되는 음이온 계면활성제로 인하여 모발을 보호하고 있는 천연 오일이 씻겨서 모발이 얽히고 광택을 잃어 버리는 현상을 개선할수 있도록 도와주는 역할을 하며, 샴푸의 구성원료로 사용되고있습니다. 이러한 모발 컨디셔닝 효과를 가지는 물질로 양이온계면활성제와 실리콘 컨디셔닝 제품, 탄화수소 오일 등이 있으나 양이온폴리머 보다 성능 및 안전성이 다소 떨어지는 것으로 알려져있습니다. 특히 실리콘 고분자의 경우 장시간 사용시 모발에 누적되어 먼지와 피지의 재오염을 가속화 시키는 것으로 알려져 있어 사용의 제한이 있습니다. 따라서 양이온 폴리머를 대체할수있는 제품의 상용화는 아직 미미합니다. &cr;당사의 주력 제품인 PQ-10은 천연소재인 목화 펄프로부터 생성된 셀롤로오즈를 양이온화 한것으로 현재 대부분 글로벌 제조사 생산공장에 판매되며, 공정개선 연구를 통한 가격경쟁력을 확보하고 있으며, 구아폴리머는 콩(Guar)을 원료로 생산된 구아검을 양이온화 한 제품입니다. &cr; &cr;2) 양이온계면활성제 &cr;린스 등의 원료로 사용되는 제품으로 다국적기업으로의 꾸준한 매출신장이 되고 있습니다. 2014년도에 당사의 계면활성제 BTAC가 산업자원부에서 주관하는 '2014년 세계일류상품'에 선정이 되었으며, BTAC의 원료인 3급지방아민의 상용화기술을 개발하여 원료의 자체생산 기반을 구축하였습니다. &cr;당사의 양이온계면활성제는 유채씨에서 추출된 유채유의 지방산을 원료로 하는 3급장쇄지방산 아민을 4급 양이온화 한것으로 현재 대부분 글로벌 제조사 생산공장에 판매되고 있습니다. &cr; &cr;3) 메틸글루세스&cr;천연전분을 메틸화하여 제조합니다.&cr;샴푸, 셰이빙크림, 샤워젤 등에 보습제 또는 점증제로 사용되며, 피부자극을 줄여주고, 촉감개선으로 사용후 부드러운 느낌을 줍니다. &cr;&cr;4) MPC유도체 &cr;MPC유도체는 피부의 세포막과 매우 유사한 구조로 이루어져 있으며 당사 MPC유도체 제품은 주로 화장품용 원료로 사용되고 있습니다. 생체친화성이 높은 성질을 이용하여 생체적합성 고분자의 소재로도 사용되고 있으며, 이를 이용하여 인공 바이오장기 및 성형보형물로의 고분자소재로 연구가 활발히 진행중입니다. 또한 산업용 도료의 소재로도 최근 연구가 진행중입니다.&cr;

나. 시장점유율 등&cr;&cr;(1) 폴리머 (PQ-10, 구아폴리머)&cr;세계시장은 미국의 다국적 기업인 AMERCHOL( DOW )社가 독과점적인 위치에 있으며 당사의 시장 점유율이 꾸준히 증가하고 있습니다. &cr;&cr;(2) 양이온계면활성제&cr;종류가 방대하며 해당 분야별 시장파악이 어려워 정확한 시장 점유율 산정이 곤란 합니다. 2004년 이후 현재까지 꾸준히 증가하고 있습니다. &cr;&cr;(3) MPC유도체 : 생활용품(스킨케어, 헤어케어 등), 의료용고분자, 섬유소재 등 적용분야가 다양하여 전체 MPC유도체의 정확한 시장규모 산정은 곤란한 상태입니다.&cr;&cr;다. 시장의 특성&cr;&cr;(1) 폴리머 (PQ-10, 구아폴리머)&cr;샴푸나 바디클린저 제품의 필수 원료로서 샴푸의 대전방지, 증점효과, 보습작용 및 머리결을 부드럽게 하는 기능을 가진 원료입니다. 초기의 샴푸는 머리결에 정전기가 발생되고 건조하여 샴푸의 사용감이 좋지 않았으나 폴리머의 등장으로 이러한 문제가 해결되었습니다. &cr;&cr;(2) 양이온계면활성제&cr;본 제품의 용도는 철강의 표면 처리, 기계의 윤활유 계통 ,섬유 유연제, 세척제, 샴푸, 린스, 헤어케어등 다양한 품목에 사용되고 있습니다.&cr;계면활성제 시장은 그 종류가 방대하고 첨가제로 사용하기 때문에 국내 시장만으로는 시장이 협소하여 세계시장의 개척이 중요하며 당사에서는 수출 기반을 조성하는 한편, 신제품 발굴 및 수출 물량 증대에 노력하고 있습니다. 계면활성제 제품은 한 번구입하여 수 년간 사용하는 기계류나 가전제품 또는 의류등과 달리 생활용품의 경우 일회성 소모품이므로 그 수요는 지속적으로 발생하고 있습니다.&cr;&cr;(3) MPC유도체&cr;MPC유도체는 생체막과 같은 구조를 가지는 고분자재료로서 세포에 흡착이 잘되어 탁월한 보습효과와 혈전생성 억제, 단백질 흡착 억제 등의 성능으로 고분자의 조성에따라 다양한 생체적합성 재료로 개발이 가능합니다. 적용분야로는 생활용품(스킨케어와 헤어케어), 의료용고분자, 섬유소재가 있습니다.&cr;&cr;라. 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;당사는 사업 포트폴리오를 헤어케어 제품 중심에서 스킨케어 제품으로 확장을 하고 있습니다. 이에 화장품 및 식품의 원료로 쓰이는 신제품인 폴리글리세린, 에스테르, 하이드로젤, 에이스케어, 멀티케어 등 제품을 제조하여 국내 및 해외기업에 공급하고 있습니다.

특히, 글리세롤을 중축합반응으로 만든 폴리글리세린과 에스테르는 계면활성제, 분산제, 습윤제, 점증제, 윤활제로 이용되어 화장품, 식품, 의약품에 두루 사용하고 있는데, 특히 퍼스날케어(헤어케어, 스킨케어 등) 제품에 사용되는 양이 증가하고 있습니다. 제품의 HLB(Hydrophilic Lipophilic balance)를 조절하기 위한 수용성 조절에 글리세롤 자체만으로는 사용이 적합하지 않아 폴리글리세린의 사용이 점점 증가되고 있습니다. &cr;이는 폴리글리세린의 다기능성과 무독성, 생분해성으로 그 연유를 찾을 수 있으므로 자사와 가장 밀접한 관계에 놓여있는 물질입니다.&cr;

가. 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr;(1) 영업개황

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 29 기 2019.12.31 현재

제 28 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 29 기	제 28 기
자산
유동자산	42,315,219,768	35,299,510,210
현금및현금성자산	9,781,849,603	6,945,859,973
금융자산	2,000,000,000
매출채권 및 기타유동채권	12,563,335,282	11,582,047,498
기타유동자산	529,892,446	691,434,579
재고자산	17,440,142,437	16,080,168,160
비유동자산	35,971,686,719	30,443,538,782
유형자산	34,292,473,802	28,940,163,628
무형자산	432,266,210	483,242,553
금융자산	256,579,864	226,378,864
관계기업투자	719,051,642	560,687,247
이연법인세자산	271,315,201	233,066,490
자산총계	78,286,906,487	65,743,048,992
부채
유동부채	13,167,553,106	7,220,513,208
매입채무 및 기타유동채무	6,762,632,994	3,948,543,276
단기차입금	4,000,000,000	1,000,000,000
금융부채	91,950,949
기타유동금융부채	143,606,913	293,677,861
당기법인세부채	2,169,362,250	1,978,292,071
비유동부채	31,388,347	3,000,000,000
장기차입		3,000,000,000
금융부채	31,388,347
부채총계	13,198,941,453	10,220,513,208
자본
자본금	5,635,000,000	5,635,000,000
자본잉여금	6,741,615,790	6,741,615,790
자본조정	(4,710,354,939)	(4,710,354,939)
기타포괄손익누계액	(101,006,036)	(128,883,780)
이익잉여금(결손금)	57,522,710,219	47,985,158,713
자본총계	65,087,965,034	55,522,535,784
자본과부채총계	78,286,906,487	65,743,048,992

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 28 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목	제 29 기	제 28 기
매출액	69,641,355,070	60,587,708,198
매출원가	46,069,810,160	39,018,737,704
매출총이익	23,571,544,910	21,568,970,494
판매비와관리비	9,075,965,809	10,248,880,533
물류비	117,626,800	119,562,409
판매비	4,337,805,014	5,320,700,932
관리비	4,620,533,995	4,808,617,192
영업이익(손실)	14,495,579,101	11,320,089,961
기타수익	1,289,199,370	1,231,452,085
기타비용	1,112,455,434	1,361,035,689
금융수익	117,323,975	52,265,789
금융비용	99,733,471	174,197,103
법인세비용차감전순이익(손실)	14,689,913,541	11,068,575,043
법인세비용	3,275,034,939	2,193,003,597
당기순이익(손실)	11,414,878,602	8,875,571,446
기타포괄손익	27,877,744	31,033,950
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목&cr; (세후기타포괄손익)	27,877,744	31,033,950
지분법자본변동	27,877,744	31,033,950
총포괄손익	11,442,756,346	8,906,605,396
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,061	826
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,061	826

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 28 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 천원)

구 분	제29기		재28기
구 분	(처분예정일:2020년 3월 23일)		(처분일:2019년 3월 18일)
Ⅰ. 미처분이익잉여금		11,481,0965		8,957,228
1. 전기이월미처분이익잉여금	6,708		81,656
2. 회계정책변경에 따른 증가(감소)	59,508
3. 당기순이익	11,414,879		8,875,572
Ⅱ. 이익잉여금처분액		11,477,244		8,950,520
1. 이익준비금	215,204		193,684
2. 임의적립금	9,110,000		6,820,000
3. 배당금&cr; (주당배당금(율))&cr; 당기:200원(40%),전기:180원(36%)	2,152,040		1,936,836
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		3,851		6,708

&cr; - 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 28 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

	자본
	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2018.01.01 (기초자본)	5,635,000,000	6,622,675,183	(4,161,279,707)	(159,917,730)	41,046,423,267	48,982,901,013
배당금지급					(1,936,836,000)	(1,936,836,000)
지분법자본변동				31,033,950		31,033,950
자기주식의 취득			(949,045,783)			(949,045,783)
자기주식의 처분		118,940,607	838,033,042			956,973,649
합병차손			(438,062,491)			(438,062,491)
당기순이익(손실)					8,875,571,446	8,875,571,446
2018.12.31 (기말자본)	5,635,000,000	6,741,615,790	(4,710,354,939)	(128,883,780)	47,985,158,713	55,522,535,784
2019.01.01 (기초자본)	5,635,000,000	6,741,615,790	(4,710,354,939)	(128,883,780)	47,985,158,713	55,522,535,784
회계정책변경에 따른 증가(감소)					59,508,904	59,508,904
배당금지급					(1,936,836,000)	(1,936,836,000)
지분법자본변동				27,877,744		27,877,744
당기순이익(손실)					11,414,878,602	11,414,878,602
2019.12.31 (기말자본)	5,635,000,000	6,741,615,790	(4,710,354,939)	(101,006,036)	57,522,710,219	65,087,965,034

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 28 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 29 기	제 28 기
영업활동으로인현금흐름	13,909,925,120	7,528,269,264
영업에서 창출된 현금	17,019,957,403	8,441,128,828
이자수취(영업)	108,560,406	56,999,812
이자지급(영업)	(99,280,071)	(184,729,568)
배당금수취(영업)	27,548,370	25,625,970
법인세납부(환급)	(3,146,860,988)	(810,755,778)
투자활동현금흐름	(9,003,757,320)	(2,419,287,025)
단기금융상품의 처분	3,000,000,000	480,000,000
관계기업에 대한 투자자산의 처분		69,635,320
합병으로인한 현금유입액		763,713,576
임차보증금의 감소	12,444,000	133,560,000
유형자산의 처분		19,090,910
단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)	(50,000,000)
유형자산의 취득	(6,972,801,320)	(2,263,930,831)
종속기업주식의 취득		(1,346,400,000)
임차보증금의 증가	(43,400,000)	(202,000,000)
무형자산의 취득		(22,956,000)
재무활동현금흐름	(2,030,659,272)	(7,548,165,000)
자기주식의 처분		990,521,000
단차입금의 상환		(3,519,400,000)
장기차입금의 상환		(3,082,450,000)
배당금지급	(1,936,836,000)	(1,936,836,000)
운용리스부채	(93,823,272)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(39,518,898)	(8,116,402)
현금및현금성자산의순증가(감소)	2,835,989,630	(2,447,299,163)
기초현금및현금성자산	6,945,859,973	9,393,159,136
기말현금및현금성자산	9,781,849,603	6,945,859,973

&cr;※ 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	375백만원
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사는 코시닥 상장법인으로서 주총 집중일에 주총을 개최하지 않습니다. 이에 코스닥 상장규정에 따른 한국거래소에 신고한 사항이 없습니다.