| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-22 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 서산시 대산읍 대죽1로 221 (주)케이씨아이 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 *1주당 200원 현금배당 제2호의안 정관 변경의 건 제3호의안 이사 선임의 건 제3-1호의안 이진용 사내이사 선임의 건 제3-2호의안 양종철 사외이사 선임의 건 제3-3호의안 김 도 기타비상무이사 선임의 건 제3-4호의안 이상훈 기타비상무이사 선임의 건 제4호의안 노혁준 감사 선임의 건 제5호의안 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진용 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | MIT재료공학/기계공학과 학사 (주)삼양홀딩스 전략기획실 상무 (주)삼양사 Culture&Global 총괄 (현) (주)케이씨아이 대표이사 |
| 김도 | 1965-05 | 3년 | 재선임 | 전북대 물리학과 학사 AKRON대 고분자공학 박사 (주)삼양사 화학연구소장 총괄 (현) (주)삼양사 AM BU장 |
| 이상훈 | 1975-06 | 3년 | 재선임 | 서울대 경영학과 학사 Bain&company Korea, Principal (현) (주)삼양홀딩스 IC장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양종철 | 1957-03 | 3년 | 신규선임 | 동아대 기계공학과 학사 (주)삼양사 설비자재팀 팀장 (주)삼양사 울산공장장 상무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노혁준 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 연세대 경영학과 학사 (현) (주)삼양홀딩스 재무기획팀장 |