| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,522 | - 매출액 | 73,251 | |
| - 부채총계 | 9,944 | - 영업이익 | 14,092 | ||
| - 자본금 | 5,635 | - 당기순이익 | 10,615 | ||
| - 자본총계 | 74,577 | *주당순이익(원) | 987 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,152,040,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 사외이사 1인 신규선임 기타비상무이사 2인 재선임 비상근감사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 *1주당 200원 현금배당 - 원안대로 가결 제2호의안 정관 변경의 건 - 원안대로 가결 제3호의안 이사 선임의 건 제3-1호의안 이진용 사내이사 선임의 건 - 원안대로 가결 제3-2호의안 양종철 사외이사 선임의 건 - 원안대로 가결 제3-3호의안 김 도 기타비상무이사 선임의 건 - 원안대로 가결 제3-4호의안 이상훈 기타비상무이사 선임의 건 - 원안대로 가결 제4호의안 노혁준 감사 선임의 건 - 원안대로 가결 제5호의안 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-02-05 주주총회소집결의 2021-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-12 사업보고서(일반법인) 2021-03-12 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진용 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | MIT재료공학/기계공학과 학사 (주)삼양홀딩스 전략기획실 상무 (주)삼양사 Culture&Global 총괄 (현) (주)케이씨아이 대표이사 |
| 김도 | 1965-05 | 3년 | 재선임 | 전북대 물리학과 학사 AKRON대 고분자공학 박사 (주)삼양사 화학연구소장 총괄 (현) (주)삼양사 AM BU장 |
| 이상훈 | 1975-06 | 3년 | 재선임 | 서울대 경영학과 학사 Bain&company Korea, Principal (현) (주)삼양홀딩스 IC장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양종철 | 1957-03 | 3년 | 신규선임 | 동아대 기계공학과 학사 (주)삼양사 설비자재팀 팀장 (주)삼양사 울산공장장 상무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노혁준 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 연세대 경영학과 학사 (현) (주)삼양홀딩스 재무기획팀장 |