| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-21 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 서산시 대산읍 대죽1로 221 (주)케이씨아이 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 제31기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 *1주당 200원 현금배당 제2호의안 이사 선임의 건 제2-1호의안 윤석환 기타비상무이사 선임의 건 제2-2호의안 서휘원 기타비상무이사 선임의 건 제3호의안 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석환 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 서울대 국제경제학과 학사 (주)삼양패키징 재무총괄 상무 (현) (주)삼양홀딩스 IC장 겸 Global성장PU장 |
| 서휘원 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 서울대 섬유고분자공학과 학사 (주)삼양사 AM BU 영업PU장 (현) (주)삼양사 AM BU장 |