| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 136,176 | - 매출액 | 110,185 | |
| - 부채총계 | 17,689 | - 영업이익 | 15,022 | ||
| - 자본금 | 5,635 | - 당기순이익 | 14,713 | ||
| - 자본총계 | 118,487 | *주당순이익(원) | 1,367 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,690,050,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명 선임) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 정관 변경의 건 (상호변경) 변경전 : 주식회사 케이씨아이(KCI Limited) 변경후 : 주식회사 삼양케이씨아이(Samyang KCI Corporation) |
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| ※관련공시 | 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-02-28 주주총회소집공고 2025-02-10 주주총회소집결의 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김건호 | 1983-12 | 3 | 신규선임 | LEHIGH UNIVERSITY Bachelor of Sciences in Finance 삼양홀딩스 Global성장 PU장 휴비스 사장 삼양홀딩스 전략총괄 사장 (현)삼양홀딩스 전략총괄 사장 화학2그룹장 사장 |