| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 안양시 동안구 흥안대로 405
본점 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1.보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의사항 제1호의안 : 제48기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 제48기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (7,500원 / 1주 현금배당) 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호의안 : 이사 선임의 건 제 4-1호 의안: 사내이사 선임의 건(1명) 제 4-2호 의안: 사외이사 선임의 건(1명) 제5호의안 : 감사 선임의 건(1명) 제6호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제7호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서대교 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 현)(주)오뚜기 경영지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용대 | 1967-09 | 3 | 신규선임 |
2002년 서던캘리포니아
대학교 전산학 박사 현) 카이스트 사이버보안 연구센터 센터장 현) 카이스트 전기및 전자 공학과 교수 |
(주)수산아이앤티
사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안태식 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 상근 |
1987년 텍사스 오스틴대 경영학 박사
2013년~2019년)롯데칠성음료 사외이사 1996년~ 현)서울대학교 경영학과 교수 |