| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,063,479 | - 매출액 | 2,246,764 | |
| - 부채총계 | 787,820 | - 영업이익 | 151,725 | ||
| - 자본금 | 18,026 | - 당기순이익 | 160,829 | ||
| - 자본총계 | 1,275,659 | *주당순이익(원) | 48,677 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,654,457 | - 매출액 | 2,097,130 | |
| - 부채총계 | 555,376 | - 영업이익 | 136,298 | ||
| - 자본금 | 18,026 | - 당기순이익 | 139,427 | ||
| - 자본총계 | 1,099,081 | *주당순이익(원) | 41,325 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 7,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 25,442,902,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호의안
:제48기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 :이익잉여금처분계산서 승인의 건 (7,500원 / 1주 현금배당) -> 원안대로 승인 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안:이사 선임의 건 제4-1호 의안:사내이사 선임의 건(1명) -> 원안대로 승인 제4-2호 의안:사외이사 선임의 건(1명) -> 원안대로 승인 제5호의안:감사 선임의 건(1명) -> 원안대로 승인 제6호의안:이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호의안:감사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서대교 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 현)(주)오뚜기 경영지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용대 | 1967-09 | 3 | 신규선임 |
2002년 서던캘리포니아
대학교 전산학 박사 현) 카이스트 사이버보안 연구센터 센터장 현) 카이스트 전기및 전자 공학과 교수 |
(주)수산아이앤티
사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안태식 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 상근 |
1987년 텍사스 오스틴대 경영학 박사
2013년~2019년)롯데칠성음료 사외이사 현)서울대학교 경영학과 교수 |