| 정정일자 | 2020-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 개최 시간 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 시간 | 11:00 | 10:00 |
| 2020년 2월 28일 기 공시된 주주총회 개최시간을 11:00에서 10:00로 정정 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 안양시 동안구 흥안대로 405
본점 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1.보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의사항 제1호의안 : 제49기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 제49기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (7,500원 / 1주 현금배당) 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호의안 : 이사 선임의 건 제 4-1호의안 : 함영준 사내이사 선임의 건 제 4-2호의안 : 이강훈 사내이사 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함영준 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 현)오뚜기 대표이사 회장 |
| 이강훈 | 1953-01 | 3 | 재선임 | 현)오뚜기 대표이사 사장 |