| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,152,123 | - 매출액 | 2,359,651 | |
| - 부채총계 | 805,641 | - 영업이익 | 148,278 | ||
| - 자본금 | 18,026 | - 당기순이익 | 99,795 | ||
| - 자본총계 | 1,346,482 | *주당순이익(원) | 29,693 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,701,081 | - 매출액 | 2,108,630 | |
| - 부채총계 | 538,577 | - 영업이익 | 126,105 | ||
| - 자본금 | 18,026 | - 당기순이익 | 95,989 | ||
| - 자본총계 | 1,162,504 | *주당순이익(원) | 28,295 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 7,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 25,442,902,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호의안
:제49기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 :이익잉여금처분계산서 승인의 건 (7,500원 / 1주 현금배당) -> 원안대로 승인 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안:이사 선임의 건 제4-1호 의안:함영준 사내이사 선임의 건(1명) -> 원안대로 승인 제4-2호 의안:이강훈 사내이사 선임의 건(1명) -> 원안대로 승인 제5호의안:이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안:감사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함영준 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 현) (주)오뚜기 대표이사 회장 |
| 이강훈 | 1953-01 | 3 | 재선임 | 현) (주)오뚜기 대표이사 사장 |