| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 395번길49, (주)오뚜기 중앙연구소 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 (1) 제2-1호 의안:영문 상호 변경 (2) 제2-2호 의안:홈페이지 주소 변경 (3) 제2-3호 의안:부칙(2025.03.26) 3) 제3호의안: 이사 선임의 건 (1) 제3-1호 의안:성낙송 사외이사 후보자 선임의 건 (2) 제3-2호 의안:선경아 사외이사 후보자 선임의 건 (3) 제3-3호 의안:장기건 사외이사 후보자 선임의 건 4) 제4호의안: 감사위원회 위원이 되는 조봉현 사외이사 후보자 선임의 건 5) 제5호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (1) 제5-1호 의안:성낙송 감사위원회 위원 후보자 선임의 건 (2) 제5-2호 의안:선경아 감사위원회 위원 후보자 선임의 건 6) 제6호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 해당사항 없음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성낙송 | 1958-01 | 3 | 재선임 | -서울고등법원 수석부장판사 -사업연수원장 -법무법인 평안 대표변호사 -법무법인 지헌 대표변호사 -現 법무법인 화현 대표변호사 |
해당사항 없음 |
| 선경아 | 1981-07 | 3 | 재선임 | -美템플대학교 관광/호스피탈리티 경영학과 조교수 -가천대학교 관광 경영학과 조교수 -現 가천대학교 관광경영학과 부교수 |
해당사항 없음 |
| 장기건 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | -HP 휴렛페커드 수석부사장 겸 구매총괄 -現 퀄컴 수석부사장 겸 구매총괄 |
해당사항 없음 |
| 조봉현 | 1964-04 | 3 | 재선임 | -現 인덕회계법인 이사 -現 인덕회계법인 2본부장 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조봉현 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -現 인덕회계법인 이사 -現 인덕회계법인 2본부장 |
| 성낙송 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울고등법원 수석부장판사 -사업연수원장 -법무법인 평안 대표변호사 -법무법인 지헌 대표변호사 -現 법무법인 화현 대표변호사 |
| 선경아 | 1981-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -美템플대학교 관광/호스피탈리티 경영학과 조교수 -가천대학교 관광경영학과조교수 -現 가천대학교 관광경영학과 부교수 |