| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,597,403 | - 매출액 | 3,539,121 | |
| - 부채총계 | 1,415,871 | - 영업이익 | 222,015 | ||
| - 자본금 | 20,039 | - 당기순이익 | 137,600 | ||
| - 자본총계 | 2,181,532 | *주당순이익(원) | 40,048 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,561,726 | - 매출액 | 2,926,767 | |
| - 부채총계 | 872,674 | - 영업이익 | 121,142 | ||
| - 자본금 | 20,039 | - 당기순이익 | 97,068 | ||
| - 자본총계 | 1,689,052 | *주당순이익(원) | 28,223 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 9,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 30,953,943,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사외이사인 감사위원 3명 재선임 -사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제54기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 이익배당 예정 내용: 1주당 배당금 9,000원 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (1) 제2-1호 의안 : 영문 상호 변경 →원안대로 승인 (2) 제2-2호 의안 : 홈페이지 주소 변경 →원안대로 승인 (3) 제2-3호 의안 : 부칙(2025.03.26) →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1) 제3-1호 의안 : 성낙송 사외이사 후보자 선임의 건 →원안대로 승인 (2) 제3-2호 의안 : 선경아 사외이사 후보자 선임의 건 →원안대로 승인 (2) 제3-3호 의안 : 장기건 사외이사 후보자 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 조봉현 사외이사 후보자 선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1) 제5-1호 의안 : 성낙송 감사위원회 위원 후보자 선임의 건 →원안대로 승인 (2) 제5-2호 의안 : 선경아 감사위원회 위원 후보자 선임의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성낙송 | 1958-01 | 3 | 재선임 | -서울고등법원 수석부장판사 -사업연수원장 -법무법인 평안 대표변호사 -법무법인 지헌 대표변호사 -現 법무법인 화현 대표변호사 |
해당사항 없음 |
| 선경아 | 1981-07 | 3 | 재선임 | -美템플대학교 관광/호스피탈리티 경영학과 조교수 -가천대학교 관광 경영학과 조교수 -現 가천대학교 관광경영학과 부교수 |
해당사항 없음 |
| 장기건 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | -HP 휴렛페커드 수석부사장 및 구매총괄 -現 퀄컴 수석부사장 및 구매총괄 |
해당사항 없음 |
| 조봉현 | 1964-04 | 3 | 재선임 | -現 인덕회계법인 이사 -現 인덕회계법인 2본부장 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조봉현 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -現 인덕회계법인 이사 -現 인덕회계법인 2본부장 |
| 성낙송 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울고등법원 수석부장판사 -사업연수원장 -법무법인 평안 대표변호사 -법무법인 지헌 대표변호사 -現 법무법인 화현 대표변호사 |
| 선경아 | 1981-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -美템플대학교 관광/호스피탈리티 경영학과 조교수 -가천대학교 관광경영학과조교수 -現 가천대학교 관광경영학과 부교수 |