| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 동대문구 천호대로 405(동보빌딩, 장안동)
(주)국동 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
□ 제52기 정기주주총회 회의 목적사항
1.보고사항 : 감사의 감사보고,영업보고 2.부의안건 : 제 1호 의안 : 제52기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변상기 | 1954-03 | 3 | 재선임 |
미국 UNITED STATE INT'L UNIV. (MBA)
㈜국동 대표이사 |
| 변영섭 | 1982-06 | 3 | 신규선임 |
미국 UNIVERSITY OF SHEFFIELD 졸업
KUKDONG APPAREL(AMERICA), INC 상무 |