| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동대문구 천호대로 405 (주)국동 당사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
○제1호 의안 : 제53기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
○제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사2명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자: 오창규) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자: 박순익) 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(후보자: 구자형) 제2-4호 : 사외이사 선임의 건(후보자: 김민성) ○제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자: 김성주) ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오창규 | 1967-09 | 3 | 신규선임 |
국민대학교 바이오융합학과 부교수
툴젠 공동대표 現)휴맵 대표이사 |
| 박순익 | 1981-01 | 3 | 신규선임 |
단국대학교 생명과학과 조교수
現)휴맵 총괄팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구자형 | 1954-06 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 경영학과
동의나라㈜ 부사장 그린정보통신 상무이사(CFO) 現) 서울 아스피린센터장 |
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| 김민성 | 1972-07 | 3 | 신규선임 |
솔인베스트PEF 투자 운용본부장
DB보험 운용팀장 現)휴맵 부사장 |
휴맵 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성주 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | 상근 |
(주)고려해운항공전무
現 ㈜국동 감사 |