| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 133,252 | - 매출액 | 223,077 | |
| - 부채총계 | 68,773 | - 영업이익 | -4,238 | ||
| - 자본금 | 13,798 | - 당기순이익 | -3,971 | ||
| - 자본총계 | 64,479 | *주당순이익(원) | -184 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,856 | - 매출액 | 116,180 | |
| - 부채총계 | 42,506 | - 영업이익 | -9,537 | ||
| - 자본금 | 13,798 | - 당기순이익 | -6,990 | ||
| - 자본총계 | 54,350 | *주당순이익(원) | -325 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제53기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지) 재무제표
(이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-25 주주총회소집결의
2020-02-27 주주총회소집공고 2020-03-06 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오창규 | 1967-09 | 3 | 신규선임 |
- 국민대학교 바이오융합학과 부교수
- 툴젠 공동대표 - 現)휴맵 대표이사 |
| 박순익 | 1981-01 | 3 | 신규선임 |
- 단국대학교 생명과학과조교수
- 現)휴맵 총괄팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구자형 | 1954-06 | 3 | 신규선임 |
- 고려대학교 경영학과
- 동의나라(주) 부사장 - 그린정보통신 상무이사 (CFO) - 現)서울 아스피린센터장 |
- |
| 김민성 | 1972-07 | 3 | 신규선임 |
- 솔인베스트 PEF투자 운용본부장
- DB보험 운용팀장 |
- 現)휴맵 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성주 | 1952-11 | 3 | 재선임 | 상근 |
- (주)고려해운항공전무
- 現)(주)국동 감사 |