| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 권영도 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 장양수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-06-12 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 |
2020-04-28 주주총회소집결의
2020-05-25 주주총회소집결의 2020-05-26 주주총회소집공고 2020-05-26 참고서류 2020-06-05 주주총회소집공고 2020-06-05 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영도 | 1970-10 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 생명과학부 이학박사
LG화학 바이오텍연구소 現)국동 바이오사업본부 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장양수 | 1957-12 | 3 | 신규선임 |
연세대학교 대학원 의학박사
現)연세대학교 의과대학 심혈관제품 유효성평가센터장 現)연세대학교의과대학장/의학전문대학원장 |
現)연세대학교 의과대학 심혈관제품 유효성평가센터장
現)연세대학교의과대학장/의학전문대학원장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
(1)의약품 제조 및 판매업
(2)의약외품 제조 및 판매업 (3)의약품 및 의약외품 원료 연구개발업 (4)생물학적제제의 제조 및 판매업 (5)생물학적제제의 연구개발업 (6)분자진단 및 의료용구의 제조 및 판매업 (7)의학, 건강관리 관련 데이타베이스 활용 및 컨텐츠 서비스 사업 (8)기능성화장품 제조 및 판매업 (9)기능성화장품 원료, 소재, 첨가물의 제조 및 판매업 (10)기능성화장품 원료 및 소재 연구개발업 (11)기타 생명공학에 관한 연구개발업 (12)각 호와 관련된 무역 및 수출입업 (13)각 호와 관련된 경영자문, 국내외 투자사업 및 관련사업 (14)각 호와 관련된 국내외의 다른 기관과 공동연구 및 공동개발 (15)각 호와 관련된 연구용역, 기술평가 및 투자업무 (16)위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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