| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동대문구 천호대로 405 (주)국동 당사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제54기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 외부감사인 선임보고 <결의사항> ○제1호 의안 : 제54기(2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 보통주 50원/주 ○제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사2명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자: 황삼청) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자: 박순익) ○제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자: 강영환) ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황삼청 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | (주)국동 전무 現)(주)국동 사장 |
| 박순익 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 생명과학과 조교수 現)(주)국동/(주)휴맵 R&BD 기획총괄팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강영환 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)제일기획 전략기획실 (주)마크로젠 기획이사 대통령비서실 홍보수석실 행정관 국무총리실 공보협력비서관 現)대전도시전략연구원장 |