| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 오전 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 광진구 능동로 209 세종대학교 광개토관 지하1층 컨퍼런스 1번룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> ○제1호 의안 : 제55기(2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건(이사2명) 제3-1호 : 사내이사 선임의건(후보자:박상협) 제3-2호 : 사외이사 선임의건(후보자:이상욱) ○제4호 의안 : 감사선임의 건(후보자:박진현) ○제5호 의안 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 ○제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상협 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | (주)대농,대농텍스타일 대표이사 부사장 ㈜국동 사장 現) (주)국동 경영자문인 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상욱 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 의학박사 現)서울아산병원 방사선종양학과 과장 |
現)서울아산병원 방사선종양학과 과장 現)PR바이오 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진현 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 동국대학교 대학원 법학박사 제20대 경북경찰청장 KB손해보험 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 23. 유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발, 제조 및 판매 사업 24. 생명공학에 관련된 기술용역 서비스 사업 25. 유전자 재조합 기술을 응용한 동ㆍ식물 개발 및 판매 사업 26. 개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도 사업 27. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 28. 의료기기 및 체외진단의료기기 제조, 수입 판매 사업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 3. 부동산 임대업 22. 기타 생명공학에 관한 연구개발업 |
3. 부동산 개발, 매매 및 임대 사업 22. 생명공학에 관련된 기술 연구개발과 시약, 장비 제조 및 판매 사업 |
사업다각화 | |