| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 168,475 | - 매출액 | 226,962 | |
| - 부채총계 | 66,110 | - 영업이익 | -3,587 | ||
| - 자본금 | 27,481 | - 당기순이익 | -7,949 | ||
| - 자본총계 | 102,365 | *주당순이익(원) | -161 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 108,311 | - 매출액 | 111,711 | |
| - 부채총계 | 29,039 | - 영업이익 | -2,404 | ||
| - 자본금 | 27,481 | - 당기순이익 | -1,927 | ||
| - 자본총계 | 79,272 | *주당순이익(원) | -39 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 :감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 2.의결사항 제1호의안 : 제55기(2021년 1월 1일부터 20221년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재주제표 승인의 건 =>원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 =>원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) =>원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건 =>원안대로 승인 제5호의안 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 =>원안대로 승인 제6호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 =>원안대로 승인 제7호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 주식매수선택권은 2022년 2월 18일 이사회를 통하여 부여결의 하였고 금번 주주총회에서 승인 받은 안건입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-02-18 주식매수선택권부여에관한신고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상협 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학학사 전) ㈜대농 대표이사 전) ㈜국동 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진현 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 동국대학교 대학원 법학박사 제20대 경북경찰청장 KB손해보험 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 23.유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발, 제조 및 판매 사업 24.생명공학에 관련된 기술용역 서비스 사업 25.유전자 재조합 기술을 응용한 동ㆍ식물 개발 및 판매 사업 26.개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도 사업 27.인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 28.의료기기 및 체외진단의료기기 제조, 수입 판매 사업 |
바이오사업확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 3.부동산 임대업 22.기타 생명공학에 관한 연구개발업 |
3. 부동산 개발, 매매 및 임대 사업 22.생명공학에 관련된 기술 연구개발과 시약, 장비 제조 및 판매 사업 |
사업다각화 | |