| 정정일자 | 2022-08-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-05-18 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정 변경 및 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.일시 | 2022-08-17 11:00 | 2022-08-17 10:00 |
| 4.의안주요내용 | <결의사항> 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 후보자는 주주총회 소집 통지 전까지 확정할 예정임) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보자는 주주총회 소집 통지 전까지 확정할 예정임) |
<결의사항> 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 선임의건(후보자:우혁주) 제1-2호 : 사내이사 선임의건(후보자:진세화) 제1-3호 : 사내이사 선임의건(후보자:김창현) 제1-4호 : 사외이사 선임의건(후보자:박병은) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 박철수) |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-08-17 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동대문구 천호대로 383 더리센츠 호텔 지하1층 로즈마리 홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <결의사항> 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 선임의건(후보자:우혁주) 제1-2호 : 사내이사 선임의건(후보자:진세화) 제1-3호 : 사내이사 선임의건(후보자:김창현) 제1-4호 : 사외이사 선임의건(후보자:박병은) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 박철수) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-08-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2022-05-18 주주총회소집결의 2022-05-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-06-14 주주총회소집결의 2022-06-28 주주총회소집결의 2022-07-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우혁주 | 1986-03 | 3 | 신규선임 | 2019.02.~현재 현) (주)와이즈얼라이언스 대표이사 2018.02.~현재현) (주)크리스에프앤씨 상무 2019.03.~2022.03 전) (주)엔터메이트 이사 |
| 진세화 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 2022.04.~현재 (주)국동 미래전략실 사장 2018.05.~현재 바이오밸류 대표이사 |
| 김창현 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 2017.06.~현재 현) (주)크리스에프앤씨 이사 2017.01.~2017.05. 전) 회계법인 리안 FAS팀 2015.05.~2016.12. 전) 아이오케이컴퍼니 경영자문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병은 | 1985-03 | 3 | 신규선임 | 2022.07.~현재 현) 어센트에쿼티파트너스 대표이사 2018.08.~2021.11. 전) 푸른인베스트먼트 대표이사 2018.08.~2021.11. 전) 푸른파트너스자산운용 PE부문장 |
(주)어센트에쿼티 파트너스(사내이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철수 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2019. 2.~현재 법무법인 율원 변호사 2020. 3.~현재 (주) 크리스에프앤씨 감사 2021. 5.~현재 중앙행정심판위원회 위원 |