의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)국동 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 08월 01일
권 유 자: 성 명: (주)국동&cr;주 소: 서울특별시 동대문구 천호대로 405(장안동, 동보빌딩)&cr;전화번호: 02-3407-7731
작 성 자: 성 명: 김지형&cr;부서 및 직위: 재경팀 / 부장&cr;전화번호: 02-3407-7731

&cr;

 <의결권 대리행사 권유 요약>

(주)국동본인2022년 08월 01일2022년 08월 17일2022년 08월 04일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 이사의선임□ 감사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)국동보통주1,112,8632.01본인-
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 상기 소유주식은 2022년 06월 02일 기준 당사가 보유한 자기주식으로서 의결권이 제한됨.&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

더와이홀딩스최대주주보통주12,046,77521.77최대주주-12,046,77521.77-
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

※ 상기 주식소유 비율은 2022년 06월 02일기준 전체 발행주식(55,329,640)대비 소유주식 비율 입니다. &cr;

 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김지형보통주0직원직원-이수연보통주0직원직원-
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 리마커블아시아(주)법인--업무수탁법인업무수탁법인-
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

리마카블아시아(주)문성민서울특별시 영등포구&cr;국제금융로2길 37주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공070-8691-3229
법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 08월 01일2022년 08월 04일2022년 08월 17일2022년 08월 17일
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

주) 권유 종료일은 임시주주총회('22.8.17 오전 10시) 개최 전까지&cr;

 나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄기준일(2022년 06월 02일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 08월 04일 ~ 2022년 08월 16일&cr;- 기간 중 24시간 이용 가능&cr;(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)삼성증권https://vote.samsungpop.com-
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수&cr;* 위임장 접수처&cr;서울특별시 동대문구 천호대로 405(장안동, 동보빌딩5층)&cr; 주식회사 국동 재경팀 주주총회담당자 앞)&cr; (우편번호 02633)&cr;&cr;피권유자가 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 직접 교부 및 우편접수&cr;- 우편접수처: (우 07327) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37, 1701호&cr; (여의도동, 에스트레뉴) 리마커블아시아(주)&cr; 전화번호: 070-8691-3229

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 08월 17일 오전 10시서울시 동대문구 천호대로 383 더리센츠 호텔 지하1층 로즈마리 홀
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 08월 04일 ~ 2022년 08월 16일&cr;-기간 중 24시간 이용 가능&cr;(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)삼성증권https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능 &cr; (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 &cr; 오후 5시까지만 가능) &cr;- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별&cr; 의결권 행사 &cr; ·주주확인용 인증서의 종류 &cr; : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도&cr;제한용 인증서 등 &cr;- 수정동의안 처리 &cr; ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 최대주주와의&cr;관계 추천인
우혁주 1986.03.27. 사내이사 해당사항없음 해당사항없음 이사회
진세화 1961.01.09. 사내이사 해당사항없음 해당사항없음 이사회
김창현 1975.01.22. 사내이사 해당사항없음 해당사항없음 이사회
박병은 1985.03.01. 사외이사 해당사항없음 해당사항없음 이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
우혁주 (주)크리스에프앤씨 상무 2019.02. ~ 현재 현) (주)와이즈얼라이언스 대표이사 없음
2018.02. ~ 현재 현) (주)크리스에프앤씨 상무
2019.03. ~ 2022.03. 전) (주)엔터메이트 이사
진세화 (주)국동 사장 2022.04. ~ 현재 현) (주)국동 미래전략실 사장 없음
2018.05. ~ 현재 현) 바이오밸류 대표이사
김창현 (주)크리스에프앤씨 이사 2017.06. ~ 현재 현) (주)크리스에프앤씨 이사 없음
2017.01. ~ 2017.05. 전) 회계법인 리안 FAS팀
2015.05. ~ 2016.12. 전) 아이오케이컴퍼니 경영자문
박병은 어센트에쿼티파트너스 대표이사 2022.07. ~ 현재 현) (주)어센트에쿼티파트너스 대표이사 없음
2018.08. ~ 2021.11. 전) 푸른인베스트먼트 대표이사
2018.08. ~ 2021.11. 전) 푸른파트너스자산운용 PE부문장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 박병은 후보자 >&cr;1. 사외이사로서 전문성 및 독립성을 중요한 기준으로 직무를 수행할 것임&cr;2. 회사, 주주 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 의사결정 기준으로 삼으며 투명한 의사&cr;개진을 통해 직무를 수행할 것임&cr;3. 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 이사회에 적극적이고 성실&cr;하게 직무를 수행하고자 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 우혁주 후보자 >&cr;본 후보자는 사업에 대한 높은 이해도와 업무 경험으로 회사 성장에 크게 이바지할 것으&cr;로 판단하여 신규 선임하고자함.&cr;&cr;<사내이사 진세화 후보자 >&cr;본 후보자는 당사 미래전략실 사장으로 재직 중이며, 경영 전반에서 넓은 이해도와 경험&cr;으로 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 신규 선임하고자 함.&cr;&cr;<사내이사 김창현 후보자 >&cr;본 후보자는 경영관리, 경영전략 노하우를 바탕으로 회사 발전에 기여할 적임자라고 판&cr;단되며, 사업에 대한 이해도가 높아 신규 선임하고자 함.&cr;&cr;<사외이사 박병은 후보자>&cr;본 후보자는 사업과 관련된 전문지식으로 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로 판&cr;단하여 신규 선임하고자 함.

확인서 우혁주 확인서.jpg 우혁주 확인서 진세화 확인서.jpg 진세화 확인서 김창현 확인서.jpg 김창현 확인서 박병은 확인서.jpg 박병은 확인서

※ 기타 참고사항

 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
박철수 1973.09.26. 해당없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
박철수 (주)크리스에프앤씨 감사 2019.02. ~ 현재 법무법인 율원 변호사 없음
2020.03. ~ 현재 (주)크리스에프앤씨 감사
2021.05. ~ 현재 중앙행정심판위원회 위원
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박철수]&cr;본 후보자는 변호사로서 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 전반적인 업무집행&cr;에 관한 감사와 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 기능을 수행할 충분한 능력과 다양한&cr;노하우를 갖추고 있다고 판단되어 신규로 선임하고자 함.

확인서 박철수 확인서.jpg 박철수 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

※ 기타 참고사항

해당사항없음