| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 09월 30일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)국동주 소: 서울특별시 강남구 논현로 322,6,7층 (역삼동)전화번호:02-3407-7731 |
| 작 성 자: | 성 명: 엄정윤부서 및 직위:재경팀/부장전화번호: 02-3407-7706 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
※ 상기 소유주식은 2024년 9월 19일 현재 당사가 보유한 자기주식으로서 의결권이 제한됨.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제1조(상호) 이 회사는 주식회사 국동이라 한다. 영문으로는 KUKDONG CORPORATION 이라 표기한다. |
제1조(상호) 이 회사는 (주 )온타이드라 한다. 영문으로는 ONTIDE 라 표기한다. |
기업 이미지 및 경영 전략 제고 |
| 제 4 조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 ( http://www.kd.co.kr )에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 매일경제신문에 한다. | 제 4 조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 ( http://www.ontide.co.kr )에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 매일경제신문에 한다. | 사명변경에 따른 홈페이지 주소 변경 |
|
부 칙 이 정관은 제58기 임시주주총회에서 승인한 날 2024년 10월 18 일부터 시행한다. |
신설 |
※ 기타 참고사항
"해당사항 없음"
가. 의안 제목
제2호의안 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
나. 의안의 요지
상법 제461조의2에 의거하여 자본준비금 7,389,000,000원을 감액하여 이익잉여금으로 전환하고자 함.
다. 자본준비금의 이익잉여금 전입가능금액
| (단위 : 원) |
| 주식발행초과금(A) | 자본금(B) | 자본금의 1.5배(C) |
전환능가능액 자본잉여금(A-C) |
| 57,344,511,391 | 33,303,198,500 | 49,954,797,750 | 7,389,713,641 |
※ 2023.12.31 재무상태표 기준
라. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액
| (단위 : 원) |
| 구분 | 주요재원 | 금액 | 비고 |
| 자본준비금 감액 | 주식발행초과금 | 7,389,000,000 | - |
| 이익잉여금 전입 | 이익잉여금 | 7,389,000,000 | - |
마. 법적근근거 상법 제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.