의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)온타이드 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 11일
권 유 자: 성 명: (주)온타이드주 소: 서울특별시 강남구 논현로 322,6,7층 (역삼동)전화번호: 02-3407-7731
작 성 자: 성 명: 엄정윤부서 및 직위: 재경팀/부장전화번호: 02-3407-7706

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)온타이드본인2025년 03월 11일2025년 03월 28일2025년 03월 15일미위탁 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 전자위임장 가능삼성증권 http://vote.samsungpop.com 전자투표 가능삼성증권 http://vote.samsungpop.com □ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)온타이드보통주1,112,8631.65본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)크리스에프앤씨최대주주보통주 20,209,094 30.02최대주주- 20,209,094 30.02-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 엄정윤보통주57직원직원-양종민보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 11일2025년 03월 15일2025년 03월 27일2025년 03월 28일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주평부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능 2025년 3월 15일 ~ 2025년 03월 27일 -기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능) 삼성증권 https://vote.samsungpop.com -
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수* 위임장 접수처 서울특별시 강남구 논현로 322, 6층(역삼동) 주식회사 온타이드 재경팀 주주총회담당자 앞 (우 06228)

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 28일 오전 9 시 서울특별시 강남구 논현로 322 크리스역삼빌딩 지하 1층 강당
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 2025년 3월 15일 ~ 2025년 03월 27일 -기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까만 가능) 삼성증권 https://vote.samsungpop.com 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ○ 주주확인용 인증서의 서류 : 증권용/범용공동인증서, 카카오페이, PASS인증 - 수정동의안 처리 ○ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 1. 사업의개요 중 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 연결 / 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표 (1) 연결 재무상태표 <연 결 재 무 상 태 표>

제 58 기 2024년 12월 31일 현재
제 57 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 온타이드과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 58(당) 기 제 57(전) 기
자 산 　 　
Ⅰ.유동자산 99,547,588,737 99,626,820,196
현금및현금성자산(주석5) 16,354,146,952 17,746,345,152
단기금융상품(주석5) - 3,000,000,000
유동성당기손익-공정가치측정금융자산(주석5,6) 3,225,007,940 1,110,047,780
매출채권및기타유동채권(주석4,5,32) 31,903,091,217 22,237,817,807
당기법인세자산 1,066,634,411 832,731,861
기타유동자산(주석16) 4,572,044,640 8,902,093,827
재고자산(주석8) 42,426,663,577 45,797,783,769
Ⅱ.비유동자산 75,072,891,194 76,293,086,672
당기손익-공정가치측정금융자산(주석5,6) 6,026,476,579 9,000,152,303
기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주석5,7) - 697,654,090
장기매출채권및기타비유동채권(주석4,5,32) 1,420,888,214 1,566,901,511
유형자산(주석9) 54,118,037,651 48,760,594,385
투자부동산(주석10) 1,358,748,398 6,713,860,769
사용권자산(주석17) 1,285,239,872 3,339,108,348
무형자산(주석11) 1,302,308,515 730,752,956
이연법인세자산(주석27) 6,172,303,945 5,390,035,394
기타비유동자산(주석16) 3,388,888,020 94,026,916
자 산 총 계 174,620,479,931 175,919,906,868
부 채 　 　
Ⅰ.유동부채 49,531,094,041 54,580,829,207
매입채무및기타유동채무(주석5,12) 14,726,436,056 15,878,942,487
단기차입금(주석5,13) 20,487,479,661 18,336,200,764
유동성전환사채(주석5,14) 1,062,732,133 3,389,873,174
유동성신주인수권부사채(주석5,14) - 65,162,231
당기법인세부채 3,521,010,539 1,408,157,064
기타유동부채(주석17,32) 827,067,629 1,240,565,585
단기리스부채(주석5,17) 562,693,336 1,693,038,205
파생금융부채(주석5,19) 148,473,825 2,270,685,954
상환전환우선주부채(주석5,15) 8,124,508,724 10,298,203,743
유동보증채무(주석5) 70,692,138 -
Ⅱ.비유동부채 8,862,732,207 10,546,512,237
장기차입금(주석5,13) 1,107,998,372 2,044,827,480
장기리스부채(주석5,17) 595,760,941 1,597,341,505
순확정급여부채(주석18) 4,993,058,863 4,829,308,319
이연법인세부채(주석27) 2,112,457,620 1,995,101,514
기타비유동부채(주석16) 53,456,411 79,933,419
부 채 총 계 58,393,826,248 65,127,341,444
자 본 　 　
Ⅰ.지배기업 소유지분 116,226,653,683 110,792,565,424
자본금(주석1,20) 33,664,023,500 33,303,198,500
자본잉여금(주석20) 51,892,715,952 59,296,581,868
기타자본항목(주석20,21) -3,427,740,976 -3,463,464,976
기타포괄손익누계액(주석20) 26,596,123,062 22,938,103,704
결손금(주석20) 7,501,532,145 -1,281,853,672
Ⅱ.비지배지분 　 　
자 본 총 계 116,226,653,683 110,792,565,424
부 채 및 자 본 총 계 174,620,479,931 175,919,906,868

(2) 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제58기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제57기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 제 58(당) 기 제 57(전) 기
I. 매출액(주석31,32) 265,915,113,091 224,438,686,442
II. 매출원가(주석23) 239,635,797,454 200,445,739,885
III. 매출총이익 26,279,315,637 23,992,946,557
IV.판매비와관리비(주석23,24) 30,625,680,833 27,574,138,470
V. 영업손실 -4,346,365,196 -3,581,191,913
기타수익(주석25) 2,721,162,784 1,120,033,367
기타비용(주석23,25) 2,060,589,390 2,398,700,262
금융수익(주석26) 19,026,720,816 13,519,914,399
금융비용(주석26) 17,130,825,374 14,555,459,826
VI. 법인세비용차감전순이익(손실) -1,789,896,360 -5,895,404,235
법인세비용(주석27) 2,004,316,013 2,610,310,900
VII. 당기순손실 -3,794,212,373 -8,505,715,135
지배기업소유지분 -3,794,212,373 -8,505,715,135
비지배지분 - -
VIII. 기타포괄손익 8,846,617,548 443,406,425
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 3,691,417,543 -743,208,436
1. 재평가차액 2,965,020,778 -
2. 재측정요소 382,136,410 -285,578,887
3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 344,260,355 -418,884,322
4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익 - -38,745,227
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 5,155,200,005 1,186,614,861
1. 해외사업환산손익 5,155,200,005 1,186,614,861
Ⅸ. 당기총포괄손익 5,052,405,175 -8,062,308,710
지배기업소유지분 5,052,405,175 -8,062,308,710
비지배지분 - -
Ⅹ. 주당손익(주석22) 　 　
기본주당손익 -57 -151
희석주당손익 -57 -151

2) 별도 재무제표 (1) 별도 재무상태표

< 재 무 상 태 표>

제 58 기 2024년 12월 31일 현재
제 57 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 온타이드 (단위 : 원)
과 목 제 58(당) 기 제 57(전) 기
자 산 　 　
I. 유동자산 65,963,044,488 63,250,229,287
현금및현금성자산(주석5,7) 11,858,019,276 13,812,074,000
단기금융상품(주석7) - 3,000,000,000
유동성당기손익-공정가치측정금융자산(주석7,8) 3,225,007,940 1,110,047,780
매출채권및기타유동채권(주석6,7,31) 29,401,197,720 20,113,273,484
기타유동자산(주석17,31) 4,688,891,768 3,197,384,390
재고자산(주석10) 16,789,927,784 22,017,449,633
II. 비유동자산 58,874,123,598 63,728,847,028
당기손익-공정가치측정금융자산(주석7,8) 6,026,476,579 9,000,152,303
기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주석7,8) - 697,654,090
종속기업투자주식(주석9) 24,316,016,500 24,316,016,500
장기매출채권및기타비유동채권(주석6,7,31) 16,421,093,999 16,376,248,418
유형자산(주석11) 2,572,766,923 2,497,404,145
투자부동산(주석11) 1,358,748,398 3,112,872,840
사용권자산(주석18) 899,594,129 1,728,478,837
무형자산(주석12) 1,175,857,645 709,856,000
이연법인세자산(주석28) 6,103,569,425 5,290,163,895
자 산 총 계 124,837,168,086 126,979,076,315
부 채 　 　
I. 유동부채 27,332,604,399 34,964,823,960
매입채무및기타유동채무(주석7,13,31) 7,405,296,565 9,155,855,771
단기차입금(주석7,14) 8,217,697,607 8,383,685,621
유동성전환사채(주석7,15) 1,062,732,133 3,389,873,174
유동성신주인수권부사채(주석7,15) - 65,162,231
유동성상환전환우선주부채(주석7,16) 8,124,508,724 10,298,203,743
당기법인세부채 1,811,646,495 750,083,477
판매보증충당부채(주석17) 74,889,875 83,006,301
기타유동부채(주석17) 53,452,643 48,926,463
단기리스부채(주석7,18) 363,214,394 519,341,225
파생금융부채(주석7,19) 148,473,825 2,270,685,954
유동보증채무(주석7) 70,692,138 -
II. 비유동부채 459,680,122 1,161,964,925
장기리스부채(주석7,18) 406,223,711 1,082,031,506
복구충당부채(주석17) 53,456,411 79,933,419
부 채 총 계 27,792,284,521 36,126,788,885
자 본 　 　
I. 자본금(주석1,20) 33,664,023,500 33,303,198,500
II. 자본잉여금(주석20) 51,922,642,207 59,326,508,123
III. 기타자본항목(주석20,21) -3,427,740,976 -3,463,464,976
IV. 기타포괄손익누계액(주석20) 1,042,545,082 803,382,989
V. 이익잉여금(주석20) 13,843,413,752 882,662,794
자 본 총 계 97,044,883,565 90,852,287,430
부 채 및 자 본 총 계 124,837,168,086 126,979,076,315

(2) 별도 포괄손익계산서

< 포 괄 손 익 계 산 서>

제58기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제57기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 온타이드 (단위 : 원)
과 목 제 58(당) 기 제 57(전) 기
I. 매출액(주석3,4,23,31) 163,748,117,392 131,877,631,483
II. 매출원가(주석24,25,31) 143,594,885,510 115,411,321,070
III. 매출총이익 20,153,231,882 16,466,310,413
판매비와관리비(주석25) 14,769,352,599 11,842,215,167
IV. 영업이익 5,383,879,283 4,624,095,246
기타수익(주석26) 1,853,112,912 558,815,361
기타비용(주석25,26) 5,457,723,998 2,339,018,981
금융수익(주석27) 13,330,914,398 10,716,152,211
금융비용(주석27) 8,981,681,747 10,049,234,736
V. 법인세비용차감전순이익 6,128,500,848 3,510,809,101
법인세비용(주석28) 661,848,152 1,506,409,044
VI. 당기순이익 5,466,652,696 2,004,400,057
VII.기타포괄손익 344,260,355 -457,629,549
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 　 　
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 344,260,355 -418,884,322
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 - -38,745,227
VIII. 당기총포괄손익 5,810,913,051 1,546,770,508
IX. 주당손익 　 　
기본주당손익(주석22) 83 36
희석주당손익(주석22) 71 32

(3) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제58기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제57기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 제 58(당) 기 제 57(전) 기
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금) 13,650,264,802 689,513,844
1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) 689,513,844 -1,276,140,986
2. 자본잉여금의 이익잉여금 전입 7,389,000,000 -
3. 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분 105,098,262 -38,745,227
4. 당기순이익 5,466,652,696 2,004,400,057
II. 이익잉여금처분액
III. 차기이월미처분이익잉여금 13,650,264,802 689,513,844

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
우혁주 1986.03.27. 사내이사 해당사항없음 해당사항없음 이사회
진세화 1961.01.09. 사내이사 해당사항없음 해당사항없음 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
우혁주 (주)온타이드 대표이사

2019.02.~현재

2018.02.~현재

2022.08.~현재

현) (주)와이즈얼라이언스 대표이사

현) (주)크리스에프앤씨 상무

현) (주)온타이드 대표이사

 없음
진세화 (주)온타이드 사장

2022.04.~2022.082022.08.~현재

전) (주)국동 미래전략실 사장

현) 온타이드 사장

 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 우혁주 후보자 > 본 후보자는 사업에 대한 높은 이해도와 업무 경험을 바탕으로 대표이사 역할을 충실히 수행하고 있으며, 앞으로도 대표이사 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단 하여 재선임하고자 함. <사내이사 진세화 후보자 > 본 후보자는 당사 사장으로 재직 중이며, 경영 전반에서 넓은 이해도와 경험으로 회사의 지속적 성장에 도움이 되었고, 앞으로도 사장의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 재선임하고자 함

확인서 확인서(우혁주).jpg 확인서(우혁주)

확인서(진세화).jpg 확인서(진세화)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
박철수 1973.09.26. 해당없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
박철수 (주) 크리스에프앤씨 감사 2019. 2.~현재2020.3.~현재2022.8 ~ 현재 법무법인 율원 변호사(주) 크리스에프앤씨 감사(주)온타이드 감사 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박철수] 본 후보자는 변호사로서 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 전반적인 업무집행에 관한 감사와 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 기능을 수행할 충분한 능력과 다양한 노하우를 갖추고 있고 현재 온타이드 감사로 충실히 업무를 수행하고 있어 재선임하고자 함.

확인서 확인서(박철수).jpg 확인서(박철수)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액 15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 2 ( 1 )
실제 지급된 보수총액 6.7억
최고한도액 15억

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 3억

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 0.5억
최고한도액 3억

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"