| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 오전 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 322 크리스역삼빌딩 지하 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제58기(2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 우혁주 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 진세화 선임의 건 (재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 박철수 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우혁주 | 1986-03 | 3 | 재선임 | 2019.02.~현재 현) (주)와이즈얼라이언스대표이사 2019.10 ~현재 현) (주)엘엑스컴퍼니 사내이사 2022.05.~현재 현) (주)버킷스토어 대표이사 2022.08.~현재 현) (주)온타이드 대표이사 |
| 진세화 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 2022.04.~2022.08 (주)국동 미래전략실 사장 2022.08.~현재 (주)온타이드 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철수 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 2019. 2.~현재 법무법인 율원 변호사 2020. 3.~현재 (주) 크리스에프앤씨 감사 2022. 8.~현재 (주) 온타이드 감사 |