| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 174,112 | - 매출액 | 265,915 | |
| - 부채총계 | 58,538 | - 영업이익 | -4,346 | ||
| - 자본금 | 33,664 | - 당기순이익 | -3,794 | ||
| - 자본총계 | 115,574 | *주당순이익(원) | -58 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,837 | - 매출액 | 163,748 | |
| - 부채총계 | 27,792 | - 영업이익 | 5,384 | ||
| - 자본금 | 33,664 | - 당기순이익 | 5,467 | ||
| - 자본총계 | 97,045 | *주당순이익(원) | 82 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제58기(2024년 1월 1일부터 2024년 12월31일까지) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 우혁주 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 진세화 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 박철수 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우혁주 | 1986-03 | 3 | 재선임 | 2019.02.~현재 현) (주)와이즈얼라이언스대표이사 2019.10 ~현재 현) (주)엘엑스컴퍼니 사내이사 2022.05.~현재 현) (주)버킷스토어 대표이사 2022.08.~현재 현) (주)온타이드 대표이사 |
| 진세화 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 2022.04.~2022.08 (주)국동 미래전략실 사장 2022.08.~현재 (주)온타이드 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철수 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 2019. 2.~현재 법무법인 율원 변호사 2020. 3.~현재 (주) 크리스에프앤씨 감사 2022. 8.~현재 (주) 온타이드 감사 |