| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-10-01 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 322 크리스역삼빌딩 지하 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <결의사항> 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3명/사외이사1명) 제1-1호 : 사내이사 현상엽 (신규선임) 제1-2호 : 사내이사 이양기 (신규선임) 제1-3호 : 사내이사 조예삐 (신규선임) 제1-4호 : 사외이사 유병주 (신규선임) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (이완복/신규선임) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주명부 폐쇄 기준일은 2025년09월01일 입니다. - 상기 일정은 업무진행 상황에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현상엽 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 전)Maruko Co., Ltd 사장 현)(주)코스모아이엔씨 사장 |
| 이양기 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 전)(주)E WHA BIO MEDICS 본부장 현)(주)코스모아이엔씨 상무 |
| 조예삐 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | 전)Maruko Co., Ltd 이사 현)(주)코스모아이엔씨 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유병주 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | (전)휴니밀 협동조합이사장 (현)한국애견협회 이사장 (현)한국인명구조견협회 회장 (현)한국프로젝트경영협회 고문 (현)원자력기자재진흥협회 회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이완복 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전) CBSI(노컷뉴스)대표이사 (현) CBS 마케팅사업본부장 |