| 1. 결의사항 | 제 1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이정환 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사외이사 임진빈 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-12-16 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2025-12-01 주주총회소집결의 2025-12-01 주주총회소집공고 2025-12-01 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정환 | 1988-11 | 3 | 신규선임 | 현) 주식회사 온타이드 경영지원부문 부문장 현) (주)크리스에프엔씨 전략기획실 실장 전) Riiid Inc. 경영지원실 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임진빈 | 1986-08 | 3 | 신규선임 | 현) 법률사무소 올빛 대표변호사 전) 법무법인 이후 변호사 |
주식회사 헬릭스미스 사외이사 |