| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 미디어젠(주) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
(1)내부회계관리제도 실태보고 (2)감사의 감사보고 (3)영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성준 | 1966-04 | 3년 | 재선임 |
現 미디어젠 주식회사 부사장
前 HayGroup 부사장 |
| 신성웅 | 1945-02 | 3년 | 재선임 |
現 미디어젠 주식회사 부사장
前 POCNS 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영종 | 1975-02 | 3년 | 재선임 | 現 엘앤에스밴처캐피탈 상무 | 엘앤에스밴처캐피탈 |