가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을목적으로 한다. 1. 음성, 영상, CTI 관련한 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 유통 및 유지보수업 2. 정보제공업 3. 정보통신 공사업 4. 소프트웨어 개발 및 공급업 5. 정보처리 및 컴퓨터 관련 운영업 6. 시스템 통합관리, 전산시스템 기획 및 개발업 7. 위 사업과 관련한 유통업 8. 부동산 임대업 9. 위 사업과 관련한 기타 부대사업 |
제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 음성, 영상 CTI 관련한 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 유통 및 유지보수업 2. 정보제공업 3. 정보통신 공사업 4. 소프트웨어 개발 및 공급업 5. 정보처리 및 컴퓨터 관련 운영업 6. 시스템 통합관리, 전산시스템 기획 및 개발업 7. 부동산 임대업 8. 의료기기 개발 및 제조 판매 9. 광학기기 개발 및 제조 판매 10. 전자제품개발 및 제조 판매 11. 의료원료 가공 및 판매 12. 생명과학 연구개발 사업 13. 생명공학 및 분자의학과 관련 신기술의 개발과 이의 사업화 14. 생명과학 물질 또는 제품개발, 제조 및 판매사업 15. 생명공학을 이용한 임상 및 치료제 등의 개발 및 판매사업 16. 환경 및 건강 관련 제조 및 판매사업 17. 위 각호에 관련된 연구개발업 18. 위 각호에 관련된 제조업 19. 위 각호에 관련된 유통업 20. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 변경 |
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제19조(전환사채의 발행) 1. 당 회사는 다음각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. |
제19조(전환사채의 발행) 1. 당 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서, 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. |
전환사채 발행한도 추가 |
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제20조(신주인수권부사채) 1. 당 회사는 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. |
제20조(신주인수권부사채) 1. 당 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서, 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. |
신주인수권부사채 발행한도 추가 |
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제34조(이사의 수) 당 회사의 이사는 5 명 이내로 한다. |
제34조(이사의 수) 당 회사의 이사는 8 명 이내로 한다. |
이사의 수 증원 |
※ 기타 참고사항 - 해당사항없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정우근 | 1976.03.08 | 부 | - | 타인 | 주주제안 |
| 구동원 | 1976.02.25 | 부 | - | 타인 | 주주제안 |
| 김태훈 | 1967.01.29 | 부 | - | 타인 | 주주제안 |
| 주상현 | 1961.01.25 | 부 | - | 타인 | 주주제안 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정우근 | ㈜씨앗과열매투자파트너스 투자본부 이사 | - | 現) ㈜씨앗과열매투자파트너스 투자본부 이사 前) ㈜씨앗과열매창업투자 투자본부 이사 前) ㈜위고글로벌 전략기획실 팀장 前) ㈜HS홀딩스 투자본부 前) ㈜팬택 경영관리팀 | 없음 |
| 구동원 | 전문경영인 | - | 前) 혁진종합건설 이사前) 대도종합건설 이사 | 없음 |
| 김태훈 | 메타플바이오 이사칼리스비엔티 대표 | - | 現) 메타플바이오 이사現) 칼리스비엔티 대표前) 사조그룹 이사 | 없음 |
| 주상현 | ㈜도시유전(CITY OIL FIELD) 부회장 | - | 現) ㈜도시유전(CITY OIL FIELD) 부회장 前) 국무총리 국무조정실 부이사관 前) 제주도 지식경제국장 前) 한전산업개발(주) 대표이사 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 사내이사 후보자 정우근 (주주제안)해당 후보는 주주제안에 의해 추천된 후보이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않았습니다. - 사내이사 후보자 구동원 (주주제안)해당 후보는 주주제안에 의해 추천된 후보이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않았습니다. - 사내이사 후보자 김태훈 (주주제안)해당 후보는 주주제안에 의해 추천된 후보이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않았습니다. - 사내이사 후보자 주상현 (주주제안)해당 후보는 주주제안에 의해 추천된 후보이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않았습니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 송민규 | 1973.12.14 | 미디어젠(주) 대표이사 | 2026.03.30 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 송민규 | 주주제안에 의한 해임 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음