| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 서탄면 발안로 1198-7 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 [결의사항] 제1호 의안: 제20 기(2018.1.1~2018.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사1,사외이사1) -제3-1호 의안:사내이사 선임의 건 (후보:조상덕) -제3-2호 의안:사외이사 선임의 건 (후보:유신재) 제4호 의안: 이사보수한도액 승인건 제5호 의안: 감사보수한도액 승인건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조상덕 | 1965-06 | 3 | 신규선임 |
삼성전자 책임('91.05~'05.03)
(주)뉴파워프라즈마 전무이사('05.05~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유신재 | 1976-04 | 3 | 재선임 |
카이스트 물리학 박사(’05.02)
충남대 물리학과 교수('14~) (주)뉴파워프라즈마 이사('16.03~) |
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