| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 143,481 | - 매출액 | 73,444 | |
| - 부채총계 | 13,551 | - 영업이익 | 12,511 | ||
| - 자본금 | 4,125 | - 당기순이익 | 13,626 | ||
| - 자본총계 | 129,930 | *주당순이익(원) | 1,668 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 143,553 | - 매출액 | 73,412 | |
| - 부채총계 | 13,746 | - 영업이익 | 11,807 | ||
| - 자본금 | 4,125 | - 당기순이익 | 13,253 | ||
| - 자본총계 | 129,807 | *주당순이익(원) | 1,625 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 선임 - 조상덕
사외이사 선임 - 유신재 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
감사보고, 영업보고 나. 결의사항 제 1호 의안 : 제 20기(2018.01.01.~2018.12.31.) 연결재무제표, 별도재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인가결 제 3호 의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보:조상덕) -> 원안대로 승인가결 - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보:유신재) -> 원안대로 승인가결 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인건 -> 원안대로 승인가결 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인건 -> 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집결의
2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조상덕 | 1965-06 | 3 | 신규선임 |
現 (주)뉴파워프라즈마 전무이사
삼성전자 책임 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유신재 | 1976-04 | 3 | 재선임 |
現 충남대 물리학과 교수
카이스트 물리학 박사 |
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