| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 150,734 | - 매출액 | 60,213 | |
| - 부채총계 | 14,687 | - 영업이익 | 4,620 | ||
| - 자본금 | 4,125 | - 당기순이익 | 6,130 | ||
| - 자본총계 | 136,047 | *주당순이익(원) | 151 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 150,095 | - 매출액 | 60,166 | |
| - 부채총계 | 14,946 | - 영업이익 | 3,653 | ||
| - 자본금 | 4,125 | - 당기순이익 | 5,297 | ||
| - 자본총계 | 135,149 | *주당순이익(원) | 135 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 선임 - 나성대 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
감사보고, 영업보고 나. 결의사항 제 1호 의안 : 제 21기(2019.01.01.~2019.12.31.) 연결재무제표, 별도재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제 2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보:나성대) -> 원안대로 승인가결 제 3호 의안 : 이사보수한도액 승인건 -> 원안대로 승인가결 제 4호 의안 : 감사보수한도액 승인건 -> 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-18 감사보고서 제출
2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나성대 | 1958-07 | 3 | 신규선임 |
現, 서울북부고속도로(주) 대표이사
산업은행 부행장 한국정책금융공사 경영기획본부장 |
서울북부고속도로
(대표이사) |