타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
주식회사 한국화이바&cr;(HANKUK FIBER CO., LTD.)
| 국적 |
대한민국
대표자 |
조계찬, 최종일
| 자본금(원) |
5,869,560,000
회사와 관계 |
-
| 발행주식&cr;총수(주) |
1,173,912
주요사업 |
항공기 부품,&cr;철도차량 내장재, 파이프관 등
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr; 신주취득 여부 |
아니오
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
772,585
| 양수금액(원)(A) |
57,999,720,000
| 총자산(원)(B) |
150,094,736,051
| 총자산대비(%)(A/B) |
38.64
| 자기자본(원)(C) |
135,148,624,964
| 자기자본대비(%)(A/C) |
42.92
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
772,585
| 지분비율(%) |
65.81
| 4. 양수목적 |
지분취득에 따른 사업다각화, 경영참여
| 5. 양수예정일자 |
2020년 12월 08일
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
조계찬 외 1인, 노틱스제2호사모투자 합자회사
| 자본금(원) |
21,500,000,000
| 주요사업 |
노틱스제2호사모투자 합자회사 :투자 및 투자자문
| 본점소재지(주소) |
조계찬 외 1인 : 경남 밀양시 중앙로 238-8 &cr;노틱스제2호사모투자 합자회사 : 서울시 중구 을지로5길 16
| 회사와의 관계 |
최대주주
| 7. 거래대금지급 |
1) 지급형태: 현금 지급&cr;
2) 지급시기 및 조건&cr; - 조계찬외 : 계약시 5,000,000,000원, 12/08 : 25,000,000,000원&cr; - 노틱스제2호 : 계약시 2,800,000,000원, 12/08 : 25,199,720,000원&cr;3) 자금조달방법: 자기자금, 차입
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
1. 근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의첨부자료로 사용될 목적으로 작성&cr;&cr;2. 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시
| 외부평가기관의 명칭 |
신정회계법인
| 외부평가 기간 |
2020년 09월 22일 ~ 2020년 10월 21일
| 외부평가 의견 |
본 평가인은 이 업무를 수행함에 있어 한국공인회계사회가 제정한 "가치평가 서비스 수행기준" 및 금융감독원 기업공시본부에서 제정한 "외부평가업무 가이드라인"을 준수하였습니다.&cr;본 평가인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 평가대상회사의 1주당가치는 평가기준일 현재 53,762원에서 86,954원으로 산출되었으며, 양수 예정가액은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2020년 10월 21일
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
2
| 불참(명) |
0&cr;
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석
| 10. 우회상장 해당 여부 |
아니오
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
아니오
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
아니오
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 '1. 발행회사의 자본금과 발행주식 총수'와 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율' 은 주요사항보고서 제출일 현재 (주)한국화이바의 법인등기부등본기준입니다.&cr;&cr;(2) 상기 '2. 양수내역의 총자산 및 자기자본'은 당사의 최근 사업연도(2019년)말 연결재무제표 기준입니다.&cr;&cr;(3) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식매매계약에 따라 거래 종결의 선행조건이 모두 충족된 상태에서 양 당사자가 합의한 거래종결일입니다. 또한 본 계약의 거래 종결 선행조건상 주무기관의 승인인 필요한바 부득이하게 주무기관의 승인 후 공시하였습니다.&cr;&cr;(4) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 (주)한국화이바의 당해연도(2019년), 전년도(2018년), 전전년도(2017년) 감사보고서 기준 금액입니다.&cr;&cr;(5) 상기 내용은 관계기관 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변경될 수 있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다.
&cr;※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
298,677
216,798
81,878
5,869
173,757
5,452
적정
안진회계법인
| 전년도 |
266,333
190,702
75,630
5,869
154,558
3,105
적정
삼일회계법인
| 전전년도 |
273,349
194,027
79,322
5,869
147,614
-18,408
적정
성도회계법인
◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입
11340#*거래상대방에관한사항.dsl
1_거래상대방에관한사항
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)&cr;[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
조계찬 &cr;노틱스제2호사모투자 합자회사
대한민국
경남 밀양시 중앙로 238-8&cr;서울시 중구 을지로5길 16 &cr;
| 직업(사업내용) |
조계찬 : (주)한국화이바 대표이사&cr;노틱스제2호사모투자 합자회사 : 투자 및 투자자문
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
대표집행임원
노틱인베스트먼트 유한회사
-
-
| 최근 사업연도 |
2019
결산기 |
12월
| 자산총계 |
21,428
자본금 |
21,500
| 부채총계 |
84
매출액 |
588
| 자본총계 |
21,343
당기순손익 |
257
| 외부감사인 |
삼일회계법인
휴업 여부 |
아니오
| 감사의견 |
적정
폐업 여부 |
아니오
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
-
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr; 거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
-
-
-
-
-
-
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
-
| 전년도 |
-
| 전전년도 |
-