| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 214 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제22기 정기주주총회 회의 목정사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제 22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 50원 / 시가배당율 : 0.8%) 2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 :사내이사 위순임 선임의 건 - 제 2-2호 의안 :사내이사 최대규 선임의 건 - 제 2-3호 의안 :사내이사 양재영 선임의 건 - 제 2-4호 의안 :사내이사 최도현 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 :감사 박성준 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 주주총회 개최시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 또는 마스크 미착용시 총회장 출입을 제한합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위순임 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 現 ㈜뉴파워프라즈마 대표이사 ㈜뉴파워프라즈마 이사 원광대학교 영어영문학과 졸업 |
| 최대규 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 現 ㈜뉴파워프라즈마 이사 ㈜영진정보통신 전무이사 ㈜나라테크닉스 연구실장 성균관대학교 메카트로닉스 박사 |
| 양재영 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜뉴파워프라즈마 영업부문 총괄 사장 ㈜에이에프오 대표이사 ㈜세메스 상무이사 삼성전자 상무이사 성균관대학교 무역학 학사 |
| 최도현 | 1992-03 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜뉴파워프라즈마 전략운영실 근무 원키 선임연구원 블루포인트파트너스 심사역 UCLA Electrical Engineering 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성준 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 ㈜뉴파워프라즈마 감사 사단법인 청렴코리아 공동대표 제41회 사법시험 합격 서울시립대학교 법학과 졸업 |