| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 214 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ※이익배당예정 : 보통주 1주당 현금50원 배당 2) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사외이사 박동건 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 감사 문남식 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회의 세부 사항은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박동건 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 現 뉴파워프라즈마 사외이사, 서강대학교 전자공학과 특임교수 삼성디스플레이 고문 삼성디스플레이 대표이사, 사장 켈리포니아주립대학 전기및컴퓨터공학과 박사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문남식 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 뉴파워프라즈마 감사 기업은행 지점장 한국외국어대학교 무역과 졸업 |