| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가) 대구은행 제2본점 4층 다목적홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제1호의안 : 제8기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익
잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승 인의 건 * 1주당 배당금 : 360원(현금배당) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 이사후보(사외이사) 이용두 - 제3-2호 의안: 이사후보(사외이사) 조선호 - 제3-3호 의안: 이사후보(사외이사) 이상엽 - 제3-4호 의안: 이사후보(사외이사) 김택동 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사후보 이진복 제5호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원후보 조선호 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용두 | 1952-05 | 2 | 신규선임 |
- 한국항공대학교 통신학과
- 영남대학교 전자공학 석사 - 한국항공대학교 컴퓨터공학 박사 - 대구경북연구원 이사 - 대구대학교 총장 - 한국국학진흥원 원장 - 한국정신문화재단 이사 - (現)대구대학교 명예교수 |
- |
| 조선호 | 1954-06 | 2 | 신규선임 |
- 연세대학교 응용통계학과
- 금융감독원 증권검사국장 - 금융감독원 신용회복위원회 사무국장 - 하나은행 감사 |
- (주)신흥 감사 |
| 이상엽 | 1962-03 | 2 | 신규선임 |
- 서울대학교 경제학과
- 연세대학교 경영학 석사 - 모토로라(주) 인사총괄담당 임원 - ABN AMRO 서울이점 인사총괄담당 임원 - 한국휴렛팩커드 유한회사 인사총괄담당 임원 - CBRE Korea 인사담당 임원 |
- |
| 김택동 | 1963-08 | 2 | 신규선임 |
- 경북대학교 경제학과
- 경북대학교 경제학 석사 - 현대증권 자산운용 본부장 - 한국벤처투자 펀드출자 심사위원 - 한국거래소 코스닥상장위원회 심사위원 |
- 레이크투자자문 대표이사 |
| 이진복 | 1963-09 | 2 | 신규선임 |
- 경북대학교 경영학과
- 경북대학교 경영학 석사 - 경북대학교 경영학 박사 - 법원행정처 전문심의위원 - 대구지방국세청 납세자보호위원 - 국립대학법인 운영평가위원 - (現)대구지방공인회계사회 회장 |
- (주)대호에이엘 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진복 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 경북대학교 경영학과
- 경북대학교 경영학 석사 - 경북대학교 경영학 박사 - 법원행정처 전문심의위원 - 대구지방국세청 납세자보호위원 - 국립대학법인 운영평가위원 - (現)대구지방공인회계사회 회장 - (現)(주)대호에이엘 사외이사 |
| 조선호 | 1954-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 연세대학교 응용통계학과
- 금융감독원 증권검사국장 - 금융감독원 신용회복위원회 사무국장 - 하나은행 감사 - (現)(주)신흥 감사 |