| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가) 대구은행제2본점 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제11기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명) - 제2-1호 의안: 이사후보(사외이사) 조강래 - 제2-2호 의안: 이사후보(사외이사) 이승천 - 제2-3호 의안: 이사후보(사외이사) 김효신 제3호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원후보 김효신 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조강래 | 1956-10 | 2 | 신규선임 | IBK투자증권 대표이사 한국벤처투자 대표이사 (현)가천대 경영학과 초빙교수 |
에이비즈파트너스 부회장 패키징얼라이언스그룹 사외이사(주총일 前 사임예정) 뉴지스탁 사외이사(주총일 前 사임예정) |
| 이승천 | 1958-11 | 2 | 신규선임 | (현)한신대학교 응용통계학과 교수 (현)한국통계학회 감사 |
- |
| 김효신 | 1959-08 | 2 | 신규선임 | (현)경북대학교 법학전문대학원 교수 (현)한국기업법학회 부회장 (현)대구지방법원 민사조정위원 한국상사판례학회 회장 한국문화예술법학회 회장 (현)한국상사법학회 회장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김효신 | 1959-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)경북대학교 법학전문대학원 교수 (현)한국기업법학회 부회장 (현)대구지방법원 민사조정위원 한국상사판례학회 회장 한국문화예술법학회 회장 (현)한국상사법학회 회장 |