| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 98,860,713 | - 매출액 | 8,040,967 | |
| - 부채총계 | 92,423,945 | - 영업이익 | 583,241 | ||
| - 자본금 | 845,729 | - 당기순이익 | 457,486 | ||
| - 자본총계 | 6,436,768 | *주당순이익(원) | 2,511 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,158,105 | - 매출액 | 366,966 | |
| - 부채총계 | 1,443,549 | - 영업이익 | 263,373 | ||
| - 자본금 | 845,729 | - 당기순이익 | 247,780 | ||
| - 자본총계 | 3,714,556 | *주당순이익(원) | 1,305 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 112,437,207,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 5명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 9 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 90.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준을 적용한 수치입니다. 2. 상기 매출액 항목은 영업수익을 기재하였습니다. 3. 제3호 의안 '자본준비금의 이익잉여금 전입의 건' - 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하고자 하는것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책 실행의 일환입니다. - 자본준비금 감액으로 증가하는 배당가능이익은 2,900억원이며, 관련법*에 의거하여 동 금액은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다. - 개인 주주의 경우, 비과세 배당은 원천징수(15.4%)를 하지 않기 때문에 주주는 배당금액의 100%를 수령하게 되고, 금융소득 종합과세(최대 49.5%) 대상이 아닙니다. * 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조 4. 제4-4호 의안 '이사후보(사외이사) 윤기원 선임의 건' - 윤기원 후보자의 경우 주식회사 아이엠비디엑스 사외이사직을 당사 주주총회일 이전에 사임하였고, (주)아이엠비디엑스의 윤기원 이사의 후임 사외이사가 취임하는 것을 조건부(사임효력 발생)로 당사 주주총회에서 선임함. 5. 제4-5호 의안 '이사후보(사외이사) 류재수 선임의 건' - 류재수 후보자의 경우 주식회사 다우데이타의 상근감사직을 당사 주주총회일 이전에 사임하였고, 주식회사 다우데이타의 후임 상근감사가 취임하는 것을 조건부(사임효력 발생)로 당사 주주총회에서 선임함. 6. 제5호 의안 '감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김갑순 선임의 건' - 김갑순 후보자의 경우 당사 사외이사로 주총 전 자진사임 후 분리선출 감사위원으로 신규선임함. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제15기(2025.1.1∼2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 68.4 | 96.1 | 3.9 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(개정 상법 반영) | 가결 | 70.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 70.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 이사후보(사외이사) 조강래 선임의 건 | 가결 | 60.3 | 84.7 | 15.3 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 이사후보(사외이사) 김효신 선임의 건 | 가결 | 57.4 | 80.6 | 19.4 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 이사후보(사외이사) 조준희 선임의 건 | 가결 | 70.4 | 98.9 | 1.1 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 이사후보(사외이사) 윤기원 선임의 건 | 가결 | 70.4 | 98.9 | 1.1 | - |
| 4-5 | 보통결의 | 이사후보(사외이사) 류재수 선임의 건 | 가결 | 70.4 | 98.9 | 1.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김갑순 선임의 건 | 가결 | 60.9 | 91.3 | 8.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.6 | 59.9 | 40.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조강래 | 1956-10 | 1 | 재선임 | BNG증권 대표이사 IBK투자증권 대표이사 한국벤처투자 사장 가천대 경영학과 초빙교수 (現) 에이비즈파트너스 부회장 |
에이비즈파트너스 부회장 |
| 김효신 | 1959-08 | 1 | 재선임 | 위덕대학교 법학과 교수 한국상사법학회 회장 (現) 경북대학교 법학전문대학원 명예교수 |
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| 조준희 | 1954-07 | 2 | 신규선임 | IBK기업은행 은행장 YTN 대표이사 사장 ㈜송산특수엘리베이터 회장 |
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| 윤기원 | 1960-12 | 2 | 신규선임 | 학교법인 상문학원 이사 (現)법무법인 원 대표 변호사 (現)사단법인 선 이사장 |
㈜아이엠비디엑스 사외이사 (2026.3.30 사임효력 발생 예정) |
| 류재수 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | 키움증권 IT기획업무 개발 상무 ㈜에스원 IT담당 상무 BC카드 IT본부장 ㈜인투월드 테크놀러지 부사장 |
㈜다우데이타 감사 (2026.3.30 사임효력 발생 예정) |
| 김갑순 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | 한국세무학회장 ㈜신도리코 사외이사 겸 감사위원 ㈜서연 사외이사 겸 감사위원 한국회계학회장 (現) 동국대학교 회계학과 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김갑순 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국세무학회장 ㈜신도리코 사외이사 겸 감사위원 ㈜서연 사외이사 겸 감사위원 한국회계학회장 (現) 동국대학교 회계학과 교수 |