| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,268 | - 매출액 | 11,688 | |
| - 부채총계 | 17,529 | - 영업이익 | 2,192 | ||
| - 자본금 | 14,279 | - 당기순이익 | 1,103 | ||
| - 자본총계 | 42,739 | *주당순이익(원) | 37 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 70,258 | - 매출액 | 18,702 | |
| - 부채총계 | 18,589 | - 영업이익 | 6,177 | ||
| - 자본금 | 14,279 | - 당기순이익 | 4,278 | ||
| - 자본총계 | 51,669 | *주당순이익(원) | 153 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 3명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
제 1호의안 : 21기 재무제표 승인 ->
원안대로 가결 제 2호의안 : 정관일부 변경 승인 -> 원안대로 가결 제 3-1호의안: 사내이사 김정근 재선임 승인 -> 원안대로 가결 제 3-2호의안: 사내이사 김중호 재선임 승인 -> 원안대로 가결 제 3-3호의안: 사내이사 이상현 재선임 승인 -> 원안대로 가결 제 4호의안 : 이사의 보수한도승인 -> 원안대로 가결 제 5호의안 : 감사의 보수한도승인 -> 원안대로 가결 |
|||||
| ※관련공시 |
2019-03-08 주주총회소집공고
2019-02-27 주주총회소집결의 2019-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정근 | 1960-02 | 3년 | 재선임 |
-단국대학교 치과대학 생화학교실 주임교수
-현 오스코텍 대표이사 |
| 김중호 | 1960-03 | 3년 | 재선임 |
-한화석유화학 수석연구원
-현 오스코텍 부사장(연구소장) |
| 이상현 | 1972-08 | 3년 | 재선임 |
-단국대학교 경영학석사
-현 오스코텍 상무이사 |