| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 코리아바이오파크 B1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제22기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 윤태영 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 비상근감사 김창남 재선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤태영 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 |
- Yale대 화학 박사
- 동아쏘시오홀딩스 혁신신약연구소장 - 동아에스티 혁신신약연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창남 | 1960-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
- 성공회대 신문방송학과 교수
- 현 오스코텍 감사 |