| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,291 | - 매출액 | 4,374 | |
| - 부채총계 | 12,656 | - 영업이익 | -13,857 | ||
| - 자본금 | 15,016 | - 당기순이익 | -15,023 | ||
| - 자본총계 | 54,634 | *주당순이익(원) | -538 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 72,393 | - 매출액 | 4,368 | |
| - 부채총계 | 18,027 | - 영업이익 | -19,856 | ||
| - 자본금 | 15,016 | - 당기순이익 | -24,963 | ||
| - 자본총계 | 54,366 | *주당순이익(원) | -890 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명 신규선임
비상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1호의안 : 22기 재무제표 승인 ->
원안대로 가결 제 2호의안 : 정관일부 변경 승인 -> 원안대로 가결 제 3-1호의안: 사내이사 윤태영 신규선임 승인 -> 원안대로 가결 제 4-1호의안: 감사 김창남 재선임 승인 -> 원안대로 가결 제 5호의안 : 이사의 보수한도승인 -> 원안대로 가결 제 6호의안 : 감사의 보수한도승인 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-04 주주총회소집공고
2020-02-17 주주총회소집결의 2020-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤태영 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 |
- 노바티스 수석연구원
- 동아에스티 혁신신약연구소장 - 현 (주)오스코텍 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창남 | 1960-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
- 성공회대 신문방송학과 학과장
- 현(주)오스코텍 감사 |