| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 B-1 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제27기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 변경의 건- 이익배당 및 신주배당기산일 변경 제2-2호 의안 : 정관 변경의 건-초다수결의제 삭제 (주주제안) 제2-3호 의안 : 정관 변경의 건-집중투표제 의무화 (주주제안) 제2-4호 의안 : 정관 변경의 건-집중투표제 도입 시 사내/사외이사 분리투표 - 2-3호 의안 부결 시 자동 폐기 제2-5호 의안 : 정관 변경의 건-감사위원회 설립 (주주제안) 제3호 의안 : 사외이사 조형태 선임의 건 제4호 의안: 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 김정 근 재선임 제4-2호 의안 : 사내이사 이상현 재선임 제4-3호 의안 : 사내이사 곽영신 선임 제4-4호 의안 : 사내이사 권용제 선임 (주주제안) 제5호 의안 : 추가 감사 선임 여부 결정의 건 *5호 의안 부결 시 제6-1호 의안, 제6-2호 의안 자동 폐기 제6호 의안: 감사 1인 선임의 건 제6-1호 의안 : 비상근감사 김희대 선임 제6-2호 의안 : 비상근감사 이강원 선임 (주주제안) *제6-1호와 제6-2호 의안은 동시 가결 시 다득표한 후보를 선임함. 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정근 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교(박사) 생화학 전공 - 단국대학교 치과대학 생화학교실 주임교수 - 미국 하버드 의과대학 초빙연구원 - 현. (주)오스코텍 대표이사 |
| 이상현 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | - 단국대학교 경영학(석사) - 현. (주)오스코텍 전무이사 |
| 곽영신 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | - (미)펜실베니아주립대 화학 석사 - 고려대학교 약학대학 부교수 - LG화학 수석연구원 - 종근당 효종연구소장 겸 신약개발본부장 |
| 권용제 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 법학 학사 - 권용제법률사무소 대표 - 법무법인 서면 서울분사무소 구성원 - 현. 주식회사 파인텍 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조형태 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학 졸업 - 서울시립대 세무전문대학원(박사) 세무회계 - 삼일회계법인 회계사 - American University 초청교수 - 현.홍익대학교 경영대학 부교수 |
수산인더스트리 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희대 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 울산대학교 경영학과 졸업 - 충정회계법인 회계사 - 이촌회계법인 회계사 - 현.동성회계법인 이사/파트너 |
| 이강원 | 1987-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 우신고등학교 졸업 - 중부지방국세청 조사2국 - 동안양세무서 재산세과 - 현. 조경환-이강원 세무회계사무소 대표세무사 |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |