| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 144,205 | - 매출액 | 18,826 | |
| - 부채총계 | 11,927 | - 영업이익 | 1,967 | ||
| - 자본금 | 19,123 | - 당기순이익 | 15,436 | ||
| - 자본총계 | 132,278 | *주당순이익(원) | 404 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 170,778 | - 매출액 | 34,007 | |
| - 부채총계 | 38,418 | - 영업이익 | -2,733 | ||
| - 자본금 | 19,123 | - 당기순이익 | -1,589 | ||
| - 자본총계 | 132,359 | *주당순이익(원) | 23 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 이상현 중임, 사내이사 곽영신 신규선임, 비상근감사 이강 원 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2-1호 의안 : 정관 변경의 건- 이익배당 및 신주배당기산일 변경 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 정관 변경의 건-초다수결의제 삭제 (주주제안) -> 부결 제2-3호 의안 : 정관 변경의 건-집중투표제 의무화 (주주제안) -> 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 정관 변경의 건-집중투표제 도입 시 사내/사외이사 분리투표 - 2-3호 의안 부결 시 자동폐기 -> 부결 제2-5호 의안 : 정관 변경의 건-감사위원회 설립 (주주제안) -> 부결 제3호 의안 : 사외이사 조형태 선임의 건 -> 부결 제4-1호 의안 : 사내이사 김정근 재선임 -> 부결 제4-2호 의안 : 사내이사 이상현 재선임 -> 원안대로 가결 제4-3호 의안 : 사내이사 곽영신 선임 -> 원안대로 가결 제4-4호 의안 : 사내이사 권용제 선임 (주주제안) -> 부결 제5호 의안 : 추가 감사 선임 여부 결정의 건 *5호 의안 부결 시 제6-1호 의안, 제6-2호 의안 자동 폐기 -> 원안대로 가결 제6-1호 의안 : 비상근감사 김희대 선임 -> 부결 제6-2호 의안 : 비상근감사 이강원 선임 (주주제안) -> 원안대로 가결 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상현 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | - 단국대학교 경영학(석사) - 현 (주)오스코텍 전무이사 |
| 곽영신 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 약학대학 부교수 - LG화학 생명과학사업본부 상무 - 종근당 효종연구소 효종연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강원 | 1987-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 안산세무서 제산세과 - 동안양세무서 제산세과 - 조경환.이강원 세무회계사무소 |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |