| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 205,099 | - 매출액 | 75,518 | |
| - 부채총계 | 21,832 | - 영업이익 | 47,901 | ||
| - 자본금 | 19,129 | - 당기순이익 | 49,336 | ||
| - 자본총계 | 183,266 | *주당순이익(원) | 1,290 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 229,853 | - 매출액 | 99,838 | |
| - 부채총계 | 43,005 | - 영업이익 | 52,081 | ||
| - 자본금 | 19,129 | - 당기순이익 | 54,396 | ||
| - 자본총계 | 186,847 | *주당순이익(원) | 1,368 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3인 선임 사외이사 2인 선임 감사 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제28기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 51.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관변경 상법개정에 의한 사외이사 명칭 수정 | 가결 | 51.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관변경 위원회 설치 조항 신설 | 가결 | 49.0 | 95.4 | 4.6 | - |
| 3-1 | 집중투표 | 사내이사 윤태영 선임의 건 | 가결 | - | - | - | 득표율 21.1% 순위: 1위 |
| 3-2 | 집중투표 | 사내이사 신동준 선임의 건 | 가결 | - | - | - | 득표율 20.2% 순위 2위 |
| 3-3 | 집중투표 | 사외이사 김규식 선임의 건 | 가결 | - | - | - | 득표율 19.3% 순위 4위 |
| 3-4 | 집중투표 | 사내이사 강진형 선임의 건 | 가결 | - | - | - | 득표율 20.2% 순위 3위 |
| 3-5 | 집중투표 | 사외이사 이경섭 선임의 건 | 가결 | - | - | - | 득표율 19.2% 순위 5위 |
| 4 | 보통결의 | 상근감사 이범 선임의 건 | 가결 | 41.8 | 90.1 | 9.9 | - 3%룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.3 | 82.6 | 17.4 | - 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.0 | 95.4 | 4.6 | -상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤태영 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | -전. Yale대 화학 박사 -전. 동아쏘시오홀딩스 혁신신약연구소장 -동아에스티 혁신신약연구소장 -현. 오스코텍 대표이사 |
| 신동준 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 | -서강대학교 정치외교학과, 중앙대학교 경제학과 졸업(박사) -미래에셋증권 Trading부문 운용전략실장 / 상무보 -KB증권 리서치센터 자산배분전략부장 / 상무보 -KB증권 리서치센터장 / 상무 -현 ㈜오스코텍 전무이사 |
| 강진형 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | - 카톨릭대학교부속 강남성모병원 - 카톨릭의대부속 강남성모병원 전임강사 - 카톨릭의대부속 성빈센트병원 조교수 - 미국코넬의대 혈액종양내과 연구강사 - 카톨릭의대 강남성모병원 내과학교실 부교수 - 카톨릭의대 서울성모병원 내과학교실 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김규식 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 법과대학 졸업 - KSA(Korea Shareholder Activism) 법률사무소 대표변호사 - 금융감독원 법률고문 - 현 사단법인 한국기업거버넌스포럼 이사 및 전 회장(제2대) - 현 주식회사 에스엠엔터테인먼트 사외이사 |
현 주식회사 에스엠엔터테인먼트 사외이사 |
| 이경섭 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | - 서울지방법원 동부지원 판사 - 서울중앙지방법원 판사 - 법무법인 바른 소속변호사 - 법무법인 바른 구성원변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이범 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 감사원 공무원 - 국민체육진흥공단 상임감사 |