| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,773 | - 매출액 | 4,175 | |
| - 부채총계 | 407 | - 영업이익 | 64 | ||
| - 자본금 | 3,825 | - 당기순이익 | -25 | ||
| - 자본총계 | 5,366 | *주당순이익(원) | -3 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
[제22기 정기주주총회 목적사항]
*보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 *부의안건 -제1호 의안 : 제22기(2018년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 시행에 따른 개정 등) → 원안대로 가결 -제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액: 5억원) → 원안대로 가결 -제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5천만원) → 원안대로 가결 -제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건의 주요 내용
가. 부여대상자: 주우식 사외이사 외 직원 5명 나. 금번 부여주식의 종류 및 수량: 보통주 35,000주 다. 행사기간:2021.03.25~2026.03.24 라. 행사가격:29,660원 마. 공정가치:11,879원 |
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| ※관련공시 |
2019-03-08 주주총회소집공고
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